Kripto uporabniki in borze morajo zdaj poročati o transakcijah v Kolumbiji - nastajajoči trgi
Kripto uporabniki in borze morajo zdaj poročati o transakcijah v Kolumbiji - nastajajoči trgi
Kolumbijska vlada je izdala nove predpise, ki prisilijo nogavice in posameznike, da poročajo o transakcijah s kripto valutami UIAF, nadzornem organu za pranje denarja v Kolumbiji. Transakcije je treba poročati prek spletnega sistema registracije, borze pa morajo redno objavljati poročila o sumljivih transakcijah uporabnikov.
Kolumbija zategne AML kontrole
V Kolumbiji so bili sprejeti novi predpisi, ki uporabnikom in borz poučujejo, naj poročajo o transakcijah s kripto valutami nad določenim zneskom. Razpustitev 314 kript "ali kripcena"> kript "ali kripcena"> kript "ali kripcena"> kript "rel"> kript "ali kript" ali kripcena "> kript" ali kripcena "> kript" rel = " Transakcije z več žetoni, katerih vrednost presega 450 dolarjev, UIAF, nadzorni organ za pranje denarja v Kolumbiji.
Ta nova uredba, ki začne veljati 1. aprila, želi doseči boljši nadzor nad tem, kar se zgodi z državami z vrednostmi kripto valute, in ustaviti možne pranje denarja in dejavnosti financiranja terorizma, ki bi lahko uporabili ta sredstva, da bi ostali neopaženi. Resolucija pravi: Navidezna sredstva so ustvarila situacijo, ki si zasluži poseg UIAF, ker čeprav gre za operacije, ki v Kolumbiji niso nezakonite, so lahko primerni zanje zaradi anonimnosti ali psevdonimnosti, ki se uporablja pri uporabljenih transakcijah. Zaloge morajo izdati tudi poročilo o sumljivih transakcijah, da UIAF ponuja podroben seznam operacij, ki so jih povzročile kot nenavadno obravnavane.
Zakon zagotavlja tudi kazni za borze in ljudi, ki ne upoštevajo teh smernic. Če je v teh dejavnostih določeno pranje denarja, morajo uporabniki, ki niso skladni, plačati med 100 in 400 mesečnimi minimalnimi plačami, pri teh zločinih pa nastanejo druge globe. Resolucija 314 navaja, da je nacionalni trg Bitcoin v letu 2019 registriral transakcije v vrednosti 124 milijonov dolarjev, kar je skoraj 1,7 -krat večji od zneska, registriranega leta 2018. Ta rast je privedla do tega, da je vlada uporabila ta sredstva za nezakonite namene zaradi novo odkrite likvidnosti na teh trgih. Kripto nadzor institucij v Kolumbiji je dosegel tudi davčno okolje. Dian, organ za davčno inšpekcijo države, je pred kratkim sprejel davke ali odpiranje davkov za odpiranje davkov. Kaj menite o novih zahtevah za uporabnike kriptovalut in izmenjave v Kolumbiji? Povejte nam na spodnjem območju komentarjev. Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons kazni in regulativni napredek
