Suche
Zakrytovaní používatelia a burzy sú teraz hlásené transakcie v Kolumbii - rozvíjajúce sa trhy
Kolumbijská vláda vydala nové nariadenia, ktoré nútia výmeny cenných papierov a jednotlivcov, aby nahlásili transakcie kryptomeny UIAF, orgánu dohľadu proti praniu špinavých peňazí v Kolumbii. Transakcie sa musia vykazovať prostredníctvom online registračného systému a burzy cenných papierov musia pravidelne uverejňovať správy o podozrivých transakciách používateľov. Kolumbia sprísnené ovládacie prvky AML v Kolumbii boli prijaté nové nariadenia, ktoré poučujú používateľov a burzy cenných papierov, aby nahlásili transakcie kryptomeny nad určitú sumu. Uznesenie 314 uvádza, že transakcie kryptomeny nad 150 dolárov alebo kryptomenami s niekoľkými žetónmi, ktorých hodnota presahuje 450 dolárov, musí byť nahlásená spoločnosť UIAF, orgán dohľadu proti praniu špinavých peňazí v Kolumbii. Toto nové nariadenie, ktoré je platné 1. apríla ...
Zakrytovaní používatelia a burzy sú teraz hlásené transakcie v Kolumbii - rozvíjajúce sa trhy
Kolumbijská vláda vydala nové nariadenia, ktoré vynútia pančuchy a jednotlivcov, aby hlásili transakcie kryptomeny UIAF, orgánu dohľadu nad praní špinavých peňazí v Kolumbii. Transakcie sa musia vykazovať prostredníctvom online registračného systému a burzy cenných papierov musia pravidelne uverejňovať správy o podozrivých transakciách používateľov.
Kolumbia sprísňuje ovládacie prvky AML
V Kolumbii sa schválili nové nariadenia, ktoré poučujú používateľov a burzy na hlásenie transakcií kryptomeny nad určitú sumu. Rozpustenie 314
Toto nové nariadenie, ktoré nadobúda účinnosť 1. apríla, sa zameriava na lepšiu kontrolu nad tým, čo sa stane s krajinou s hodnotami kryptomeny, a zastaviť možné pranie špinavých peňazí a činnosti financovania teroristov, ktoré by mohli tieto aktíva využívať, aby zostali bez povšimnutia. Rozlíšenie hovorí:
Virtuálne aktíva vytvorili situáciu, ktorá si zaslúži zásah UIAF, pretože hoci sú to operácie, ktoré nie sú v Kolumbii nezákonné, môžu byť pre nich vhodné z dôvodu anonymity alebo pseudonymity použitej v použitých transakciách.
Záložné burzy musia tiež vydať správu o podozrivých transakciách, že UIAF poskytuje podrobný zoznam operácií, ktoré spôsobili ako nezvyčajne považované.
pokuty a regulačný pokrok
Zákon tiež poskytuje tresty pre burzy cenných papierov a ľudí, ktorí nedodržiavajú tieto usmernenia. Ak je v týchto činnostiach určené pranie špinavých peňazí, musia používatelia, ktorí nie sú v súlade, platiť medzi 100 a 400 mesačnými minimálnymi mzdami, pričom za tieto trestné činy vznikajú ďalšie pokuty.
Rezolúcia 314 uvádza, že národný bitcoinový trh registroval transakcie v roku 2019 v hodnote 124 miliónov dolárov, čo je takmer 1,7 -násobok sumy zaregistrovanej v roku 2018. Tento rast viedol k vláde k zváženiu použitia týchto aktív na nezákonné účely v dôsledku novoobjavenej likvidity na týchto trhoch.
Krypto dohľad nad inštitúciami v Kolumbii dosiahol aj daňové prostredie. Dian, úrad pre daňovú kontrolu v krajine, nedávno prijal opatrenia na otvorenie daňových únosov v súvislosti s použitím krypttokencie pre obchodné alebo transakcie.
Čo si myslíte o nových požiadavkách pre používateľov krypto a výmeny v Kolumbii? Povedzte nám v oblasti komentárov nižšie.
Sergio Göschenko
Sergio je novinár kryptomeny so sídlom vo Venezuele. Opisuje sa už neskoro v hre a vstúpil do kryptosféry, keď sa zvýšenie cien uskutočnilo v decembri 2017. Má zázemie ako počítačový inžinier, žije vo Venezuele a je ovplyvnený rozmachom kryptomeny na sociálnej úrovni. Ponúka iný pohľad na úspech krypto a ako pomáha tým, ktorí nemajú bankový účet a sú nedostatočne dodávaní.
bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons