Utilizatorii criptați și bursele trebuie să raporteze acum tranzacțiile în Columbia - piețele emergente
Utilizatorii criptați și bursele trebuie să raporteze acum tranzacțiile în Columbia - piețele emergente
Guvernul columbian a emis noi reglementări care forțează ciorapii și persoanele fizice să raporteze tranzacțiile de criptomonedă către UIAF, autoritatea de supraveghere anti-spălare de bani din Columbia. Tranzacțiile trebuie raportate printr -un sistem de înregistrare online, iar bursele trebuie să publice în mod regulat rapoarte despre tranzacțiile suspecte de utilizatori.
Columbia întărește controalele AML
În Columbia, au fost adoptate noi reglementări care au instruit utilizatorii și bursele să raporteze tranzacțiile de criptocurrency peste o anumită sumă. Dizolvarea 314 CrypOCurrence Transactions Over $ 15 Tranzacții cu mai multe jetoane, a căror valoare depășește 450 USD, UIAF, Autoritatea de supraveghere anti-spălare de bani din Columbia.
Acest nou regulament, care intră în vigoare la 1 aprilie, își propune să obțină un control mai bun asupra a ceea ce se întâmplă cu țara cu valori de criptocurrency și de a opri posibilele activități de spălare a banilor și finanțare teroristă care ar putea folosi aceste active pentru a rămâne neobservate. Rezoluția spune: Activele virtuale au creat o situație care merită intervenția UIAF, deoarece, deși sunt operații care nu sunt ilegale în Columbia, ele pot fi potrivite pentru ei datorită anonimatului sau pseudonimatului utilizat în tranzacțiile utilizate. Bursele de bursă trebuie să emită, de asemenea, un raport privind tranzacțiile suspecte pe care UIAF oferă o listă detaliată a operațiunilor pe care le -au provocat ca fiind neobișnuit de privit.
Legea oferă, de asemenea, pedepse pentru burse și persoane care nu respectă aceste orientări. Dacă spălarea banilor este determinată în aceste activități, utilizatorii necomplatori trebuie să plătească între 100 și 400 de salarii minime lunare, cu alte amenzi suportate pentru aceste infracțiuni. Rezoluția 314 afirmă că tranzacțiile înregistrate pe piața națională Bitcoin în valoare de 124 milioane dolari în 2019, de aproape 1,7 ori suma înregistrată în 2018. Această creștere a determinat guvernul să ia în considerare utilizarea acestor active în scopuri ilegale din cauza lichidității recent descoperite pe aceste piețe. Supravegherea cripto -a instituțiilor din Columbia a ajuns și în mediul fiscal. DIAN, autoritatea de inspecție a fiscală a țării, a luat recent măsuri pentru deschiderea evaziunii fiscale în raport cu utilizarea criptomorensului pentru comerț sau transactivitate. Ce părere aveți despre noile cerințe pentru utilizatorii și schimburile de cripto din Columbia? Spune -ne în zona de comentarii de mai jos. Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons penalități și progres de reglementare
