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O governo colombiano emitiu novos regulamentos que forçam meias e indivíduos a relatar transações de criptomoeda à UIAF, a autoridade de supervisão de lavagem de dinheiro na Colômbia. As transações devem ser relatadas por meio de um sistema de registro on -line, e as bolsas de valores devem publicar regularmente relatórios sobre transações suspeitas de usuários.
Na Colômbia, foram aprovados novos regulamentos que instruem usuários e bolsas de valores a relatar transações de criptomoeda acima de uma certa quantia. Dissolução 314 Este novo regulamento, que entra em vigor em 1º de abril, visa alcançar um melhor controle sobre o que acontece com o país com valores de criptomoeda e interromper possíveis atividades de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista que poderiam usar esses ativos para permanecer despercebidos. A resolução diz:
Ativos virtuais criaram uma situação que merece a intervenção da UIAF porque, embora sejam operações que não sejam ilegais na Colômbia, elas podem ser adequadas para eles devido ao anonimato ou pseudonimato usado nas transações usadas.
As bolsas de valores também devem emitir um relatório sobre transações suspeitas que a UIAF entregue uma lista detalhada das operações que causaram como considerado incomum.
A lei também fornece punições para bolsas de valores e pessoas que não cumprem essas diretrizes. Se a lavagem de dinheiro for determinada nessas atividades, os usuários não compatíveis precisam pagar entre 100 e 400 salários mínimos mensais, com outras multas incorrendo nesses crimes.
Resolução 314 afirma que o mercado nacional de bitcoin registrou transações no valor de US $ 124 milhões em 2019, quase 1,7 vezes o valor registrado em 2018. Esse crescimento levou o governo a considerar o uso desses ativos para fins ilegais devido à recém -descoberta liquidez nesses mercados.
A supervisão de criptografia das instituições na Colômbia também atingiu o ambiente tributário. O Dian, a autoridade de inspeção tributária do país, medidas recentemente para abrir a relação de impostos à relação à relação ao uso de the-usel do uso do conjunto de fiscais.
O que você acha dos novos requisitos para usuários e trocas de criptografia na Colômbia? Conte -nos na área de comentários abaixo.
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