Krytyczne użytkownicy i giełdy muszą teraz zgłaszać transakcje w Kolumbii - rynki wschodzące
Krytyczne użytkownicy i giełdy muszą teraz zgłaszać transakcje w Kolumbii - rynki wschodzące
Rząd Kolumbii wydał nowe przepisy, które zmuszają pończochy i osoby fizyczne do zgłaszania transakcji kryptowalut UIAF, organu nadzorczego przeciwdziałania praniu pieniędzy w Kolumbii. Transakcje należy zgłaszać za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji, a giełdy magazynowe muszą regularnie publikować raporty dotyczące podejrzanych transakcji użytkowników.
Kolumbia zaostrza sterowanie AML
W Kolumbii uchwalono nowe przepisy, które instruują użytkowników i giełdy papierów wartościowych w celu zgłoszenia transakcji kryptowalut powyżej określonej kwoty. Rozpuść 314 To nowe rozporządzenie, które wchodzi w życie 1 kwietnia, ma na celu uzyskanie lepszej kontroli nad tym, co dzieje się z krajem z wartościami kryptowalut oraz powstrzymanie możliwych działań w zakresie prania pieniędzy i finansowania terrorystycznego, które mogłyby wykorzystać te aktywa w celu pozostania niezauważonym. Rezolucja mówi:
Aktywa wirtualne stworzyły sytuację, która zasługuje na interwencję UIAF, ponieważ chociaż są to operacje, które nie są nielegalne w Kolumbii, mogą być dla nich odpowiednie ze względu na anonimowość lub pseudonimiczność stosowaną w stosowanych transakcjach.
Giełdy papierów wartościowych muszą również wydać raport na temat podejrzanych transakcji, że UIAF dostarcza szczegółową listę operacji, które spowodowały, że są one niezwykle uważane.
Kary i postęp regulacyjny
Prawo zapewnia również kary za giełdy papierów wartościowych i osoby, które nie przestrzegają tych wytycznych. Jeśli w tych działaniach ustalono pranie pieniędzy, użytkownicy niezgodne muszą płacić od 100 do 400 miesięcznych wynagrodzeń minimalnych, a inne grzywny pobierają za te przestępstwa.
Rezolucja 314 stanowi, że transakcje zarejestrowane przez krajowe rynek bitcoin o wartości 124 mln USD w 2019 r., Prawie 1,7 -krotność kwoty zarejestrowanej w 2018 r.. Wzrost ten doprowadził do rozważenia wykorzystania tych aktywów do nielegalnych celów z powodu nowo odkrytej płynności na tych rynkach.
Nadzór kryptograficzny instytucji w Kolumbii również osiągnął środowisko podatkowe. Dian, organ inspekcji podatkowej w kraju, dokonane niedawno w celu otwierania oszczędności podatkowych w stosunku do użytku w zakresie handlu lub transakcji.
Co sądzisz o nowych wymaganiach dla użytkowników kryptograficznych i wymian w Kolumbii? Powiedz nam w poniższym obszarze komentarzy.
