Kryptede brukere og børser må nå rapportere transaksjoner i Colombia - fremvoksende markeder
Kryptede brukere og børser må nå rapportere transaksjoner i Colombia - fremvoksende markeder
Den colombianske regjeringen har gitt ut nye forskrifter som tvinger strømper og enkeltpersoner til å rapportere cryptocurrency-transaksjoner til UIAF, anti-hvitvasking av tilsynsmyndighet i Colombia. Transaksjonene må rapporteres via et online registreringssystem, og børsene må regelmessig publisere rapporter om mistenkelige transaksjoner av brukere.
colombia strammer AML-kontroller
I Colombia ble det vedtatt nye forskrifter som instruerer brukere og børser om å rapportere cryptocurrency -transaksjoner over et visst beløp. Oppløsning 314
Børsene må også utstede en rapport om mistenkelige transaksjoner som UIAF leverer en detaljert liste over operasjonene som de har forårsaket som uvanlig ansett.
straffer og regulatorisk fremgang
Loven gir også straff for børser og personer som ikke overholder disse retningslinjene. Hvis hvitvasking bestemmes i disse aktivitetene, må de ikke -kompatible brukerne betale mellom 100 og 400 månedlige minstelønn, med andre bøter som pådrar seg disse forbrytelsene.
Resolusjon 314 sier at det nasjonale Bitcoin -markedet registrerte transaksjoner til en verdi av 124 millioner dollar i 2019, nesten 1,7 ganger beløpet som ble registrert i 2018. Denne veksten førte til at regjeringen vurderte bruken av disse eiendelene til ulovlige formål på grunn av den nyoppdagede likviditeten i disse markedene.
Kryptotilsyn av institusjonene i Colombia har også nådd skattemiljøet. Dian, landets skatteinspeksjonsmyndighet, Nylig tatt tiltak for å åpne skatter.
Hva synes du om de nye kravene til kryptobrukere og utvekslinger i Colombia? Fortell oss i kommentarområdet nedenfor.
bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons