Suche
Krustu lietotājiem un biržām tagad ir jāziņo par darījumiem Kolumbijā - jaunattīstības tirgos
Kolumbijas valdība ir izdevusi jaunus noteikumus, kas piespiež biržas un personas ziņot par kriptovalūtas darījumiem UIAF, kas ir pret naudas atmazgāšanas uzraudzības iestādi Kolumbijā. Darījumi jāziņo, izmantojot tiešsaistes reģistrācijas sistēmu, un biržām regulāri jāpublicē ziņojumi par aizdomīgiem lietotāju darījumiem. Kolumbija, kas pastiprināta AML kontrole Kolumbijā, ir pieņemti jauni noteikumi, kas liek lietotājiem un biržām ziņot par kriptovalūtas darījumiem, kas pārsniedz noteiktu summu. Rezolūcija 314 nosaka, ka kriptovalūtas darījumi virs USD 150 vai kriptovalūtas darījumi ar vairākiem žetoniem, kuru vērtība pārsniedz USD 450, ir jāziņo UIAF, kas ir pret naudas atmazgāšanas uzraudzības iestādi Kolumbijā. Šī jaunā regulējuma, kas ir spēkā 1. aprīlī ...
Krustu lietotājiem un biržām tagad ir jāziņo par darījumiem Kolumbijā - jaunattīstības tirgos
Kolumbijas valdība ir izdevusi jaunus noteikumus, kas piespiež zeķes un indivīdiem ziņot par kriptovalūtas darījumiem UIAF-naudas atmazgāšanas uzraudzības iestādei Kolumbijā. Darījumi jāziņo, izmantojot tiešsaistes reģistrācijas sistēmu, un biržām regulāri jāpublicē ziņojumi par aizdomīgiem lietotāju darījumiem.
Kolumbija pastiprina AML vadības ierīces
Kolumbijā tika pieņemti jauni noteikumi, kas liek lietotājiem un biržām ziņot par kriptovalūtas darījumiem, kas pārsniedz noteiktu summu. Izšķīšana 314
Šī jaunā regulas, kas stājas spēkā 1. aprīlī, mērķis ir panākt labāku kontroli pār to, kas notiek ar valsti ar kriptovalūtas vērtībām, un apturēt iespējamās naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas aktivitātes, kas varētu izmantot šos aktīvus, lai paliktu nepamanīti. Rezolūcija saka:
Virtuālie aktīvi ir radījuši situāciju, kas ir pelnījusi UIAF iejaukšanos, jo, kaut arī tās ir operācijas, kas Kolumbijā nav nelikumīgas, tās var būt piemērotas, ņemot vērā izmantotos darījumos izmantotos anonimitātes vai pseidonimitātes dēļ.
Biržām ir jāizdod arī ziņojums par aizdomīgiem darījumiem, ka UIAF piegādā detalizētu operāciju sarakstu, ko tās ir izraisījušas kā neparasti uzskatītas.
sodi un normatīvais progress
Likums nodrošina arī sodus par biržām un cilvēkiem, kuri neievēro šīs vadlīnijas. Ja šajās darbībās tiek noteikta naudas atmazgāšana, lietotājiem, kas nav saistīti ar nepamatotiem, ir jāmaksā no 100 līdz 400 minimālajām algām, un citi naudas sodi par šiem noziegumiem.
Rezolūcija 314 norāda, ka valsts bitcoin tirgus reģistrētie darījumi 2019. gadā ir 124 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas ir gandrīz 1,7 reizes lielāka par 2018. gadā reģistrēto summu. Šī izaugsme lika valdībai apsvērt iespēju izmantot šos aktīvus nelikumīgiem mērķiem, kas saistīti ar jaunatklāto likviditāti šajos tirgos.
Kolumbijas iestāžu kriptogrāfijas uzraudzība ir sasniegusi arī nodokļu vidi. Diāns, valsts nodokļu pārbaudes iestāde, nesen veicis pasākumus, lai atvērtu nodokļus, kas saistīti ar kriptoņu izmantošanu, vai arī pārraides.
Ko jūs domājat par jaunajām prasībām kriptogrāfijas lietotājiem un apmaiņai Kolumbijā? Pastāstiet mums komentāru apgabalā zemāk.
bedy verifikācija : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons