Suche
Kristvėti vartotojai ir vertybinių popierių biržos dabar turi pranešti apie sandorius Kolumbijoje - kylančiose rinkose
Kolumbijos vyriausybė paskelbė naujus reglamentus, kurie verčia vertybinių popierių biržas ir asmenis pranešti apie kriptovaliutų operacijas UIAF, kovos su pinigų plovimo priežiūros priežiūros tarnybai Kolumbijoje. Sandoriai turi būti pranešami naudojant internetinę registracijos sistemą, o vertybinių popierių biržos turi reguliariai skelbti ataskaitas apie įtartinus vartotojų operacijas. Kolumbija sugriežtinta AML kontrolė Kolumbijoje buvo priimtos naujos taisyklės, kuriomis nurodoma vartotojams ir vertybinių popierių biržoms pranešti apie kriptovaliutų operacijas, viršijančias tam tikrą sumą. Rezoliucija 314 nustato, kad kriptovaliutų sandoriai viršija 150 USD arba kriptovaliutų sandoriai su keliais žetonais, kurių vertė viršija 450 USD, reikia pranešti apie UIAF, kovos su pinigų plovimo srityje prižiūrėtoju Kolumbijoje. Šis naujas reglamentas, kuris galioja balandžio 1 d. ...
Kristvėti vartotojai ir vertybinių popierių biržos dabar turi pranešti apie sandorius Kolumbijoje - kylančiose rinkose
Kolumbijos vyriausybė paskelbė naujus reglamentus, kurie verčia kojines ir asmenis pranešti apie kriptovaliutų operacijas UIAF, Kolumbijos kovos su pinigų plovimu prižiūrėtojais. Sandoriai turi būti pranešami naudojant internetinę registracijos sistemą, o vertybinių popierių biržos turi reguliariai skelbti ataskaitas apie įtartinus vartotojų operacijas.
Šis naujas reglamentas, kuris įsigalioja balandžio 1 d., Siekiama geriau kontroliuoti, kas nutinka šaliai su kriptovaliutų vertėmis ir sustabdyti galimą pinigų plovimo bei teroristų finansavimo veiklą, kuri galėtų panaudoti šį turtą, kad liktų nepastebėtas. Rezoliucija sako:
Virtualus turtas sukūrė situaciją, kuri nusipelno UIAF įsikišimo, nes, nors tai yra operacijos, kurios Kolumbijoje nėra nelegalios, jos gali būti tinkamos dėl anonimiškumo ar slapyvardžio, naudojamų atliekant naudojamas operacijas.
Vertybinių popierių biržos taip pat turi pateikti ataskaitą apie įtartinus sandorius, kad UIAF pateikia išsamų operacijų, kurias jos sukėlė kaip neįprastai laikomos, sąrašą.
Tu
Įstatymas taip pat numato bausmes vertybinių popierių biržoms ir žmonėms, kurie nesilaiko šių gairių. Jei šioje veikloje nustatoma pinigų plovimas, neaiškūs vartotojai turi mokėti nuo 100 iki 400 mėnesinių minimalių atlyginimų, o kitos baudos, gaunamos už šiuos nusikaltimus.
314 rezoliucija teigia, kad 2019 m. Nacionalinė „Bitcoin“ rinka užregistravo 124 mln. USD vertės sandorius, tai yra beveik 1,7 karto daugiau nei 2018 m. Užregistruota suma. Šis augimas paskatino vyriausybę apsvarstyti galimybę naudoti šį turtą neteisėtais tikslais dėl naujai atrasto likvidumo šiose rinkose.
Kolumbijos institucijų kriptovaliutų priežiūra taip pat pasiekė mokesčių aplinką. The Dian, the country's tax inspection authority, recently taken measures to open up Tax evasion in relation to the use of cryptocurrencies for trade or transactions.
Ką manote apie naujus kriptovaliutų vartotojų ir mainų reikalavimus Kolumbijoje? Papasakokite žemiau esančioje komentarų srityje.
>
>
Sergio Göschenko
>
Sergio yra kriptovaliutų žurnalistas, įsikūręs Venesueloje. Jis apibūdina save kaip vėlyvą žaidimą ir pateko į kriptovaliutą, kai 2017 m. Gruodžio mėn. Kainų padidėjimas. Jis turi kompiuterių inžinieriaus, gyvenančio Venesueloje, foną ir jį paveikė kriptovaliutų bumas socialiniame lygmenyje. Tai siūlo kitokią perspektyvą apie kriptovaliutų sėkmę ir tai, kaip ji padeda tiems, kurie neturi banko sąskaitos ir yra nepakankamai pateikiami.
bedy tikrinimas : Shutterstock, pixabay, wikicommons