Gli utenti cripti e le borse devono ora segnalare le transazioni in Colombia - mercati emergenti
Gli utenti cripti e le borse devono ora segnalare le transazioni in Colombia - mercati emergenti
Il governo colombiano ha emesso nuovi regolamenti che costringono le calze e gli individui a segnalare le transazioni di criptovaluta a UIAF, l'autorità di supervisione antiriciclaggio in Colombia. Le transazioni devono essere segnalate tramite un sistema di registrazione online e le borse devono pubblicare regolarmente rapporti su transazioni sospette di utenti.
Colombia stringe i controlli AML
In Colombia, sono stati approvati nuovi regolamenti che indicano agli utenti e agli scambi di azioni a segnalare transazioni di criptovaluta al di sopra di un determinato importo. Dissolution 314 Cryptocurrency transactions over $ 150 or cryptocurrency transactions with Diversi token, il cui valore supera $ 450, l'UIAF, l'autorità di supervisione antiriciclaggio in Colombia.
Questo nuovo regolamento, che entra in vigore il 1 ° aprile, mira a raggiungere un migliore controllo su ciò che accade al paese con valori di criptovaluta e a fermare possibili attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che potrebbero utilizzare questi beni per rimanere inosservati. La risoluzione dice: Le risorse virtuali hanno creato una situazione che merita l'intervento di UIAF perché, sebbene siano operazioni che non sono illegali in Colombia, possono essere adatte a loro a causa dell'anonimato o dello pseudonimato utilizzato nelle transazioni utilizzate. Le borse devono inoltre emettere un rapporto su transazioni sospette che l'UIAF fornisca un elenco dettagliato delle operazioni che hanno causato come insolitamente considerate.
La legge fornisce anche punizioni per le borse e le persone che non rispettano queste linee guida. Se il riciclaggio di denaro è determinato in queste attività, gli utenti non conformi devono pagare tra 100 e 400 salari minimi mensili, con altre multe che sostengono per questi crimini. Risoluzione 314 afferma che il mercato nazionale di Bitcoin ha registrato transazioni per un valore di $ 124 milioni nel 2019, quasi 1,7 volte l'importo registrato nel 2018. Questa crescita ha portato al governo a considerare l'uso di tali attività a fini illegali a causa della liquidità appena scoperta in questi mercati. La supervisione crittografica delle istituzioni in Colombia ha anche raggiunto l'ambiente fiscale. The Dian, l'autorità di ispezione fiscale del paese, recentemente adottato misure per aprire la evasione fiscale in relazione alla cryptocurrences. Cosa ne pensi dei nuovi requisiti per gli utenti crittografici e gli scambi in Colombia? Dicci nell'area dei commenti qui sotto. Sergio Göschenko
Sergio è un giornalista di criptovaluta con sede in Venezuela. Si descrive in ritardo nel gioco ed è entrato nella criptosfera quando l'aumento dei prezzi ha avuto luogo a dicembre 2017. Ha un background come ingegnere informatico, vive in Venezuela ed è influenzato dal boom della criptovaluta a livello sociale. Offre una prospettiva diversa sul successo crittografico e su come aiuta coloro che non hanno un conto bancario e sono poco forniti. sanzioni e progressi normativi
