Suche
A kriptázott felhasználóknak és a tőzsdéknek most jelenteniük kell a tranzakciókat Kolumbiában - a feltörekvő piacokon
A kolumbiai kormány új rendeleteket bocsátott ki, amelyek arra kényszerítik a tőzsdéket és az egyéneket, hogy jelentsék a kriptovaluta-tranzakciókat az UIAF-nek, a pénzmosás elleni felügyeleti hatóságnak Kolumbiában. A tranzakciókat online regisztrációs rendszeren keresztül kell jelenteni, és a tőzsdének rendszeresen közzéteszik a felhasználók gyanús tranzakcióiról szóló jelentéseket. A kolumbiai szigorított AML -kontrollok Kolumbiában új olyan rendeleteket fogadtak el, amelyek arra utasítják a felhasználókat és a tőzsdéket, hogy egy bizonyos összeg feletti kriptovaluta -tranzakciókat jelentsenek. A 314. határozat megállapítja, hogy a kriptovaluta tranzakciók több mint 150 dollár felett vagy kriptovaluta tranzakciókkal több olyan tokennel kell számolni, amelyek értéke meghaladja a 450 dollárt, az UIAF, a pénzmosás elleni felügyeleti hatóság Kolumbiában. Ez az új szabályozás, amely április 1 -jén hatályba lép ...
A kriptázott felhasználóknak és a tőzsdéknek most jelenteniük kell a tranzakciókat Kolumbiában - a feltörekvő piacokon
A kolumbiai kormány új rendeleteket bocsátott ki, amelyek arra kényszerítik a harisnyát és az egyéneket, hogy jelentsék a kriptovaluta tranzakciókat az UIAF-nek, a pénzmosás elleni felügyeleti hatóságnak Kolumbiában. A tranzakciókat online regisztrációs rendszeren keresztül kell jelenteni, és a tőzsdének rendszeresen közzéteszik a felhasználók gyanús tranzakcióiról szóló jelentéseket.
kolumbia meghúzza az AML vezérlőket
AKolumbiában új rendeleteket fogadtak el, amelyek arra utasították a felhasználókat és a tőzsdéket, hogy jelentsék a kriptovaluta tranzakciókat egy bizonyos összeg felett. Oldódás 314
Ez az új rendelet, amely április 1 -jén hatályba lép, arra törekszik, hogy jobb ellenőrzést érjen el az országgal a kriptovaluta értékekkel, valamint a lehetséges pénzmosási és terrorista finanszírozási tevékenységek leállításához, amelyek ezeket az eszközöket felhasználhatják annak érdekében, hogy észrevétlenül maradjanak. Az állásfoglalás azt mondja:
A virtuális eszközök olyan helyzetet teremtettek, amely megérdemli az UIAF beavatkozását, mivel bár Kolumbiában nem illegálisak olyan műveletek, amelyek alkalmasak lehetnek számukra az alkalmazott tranzakciókban alkalmazott anonimitás vagy álnév miatt.
A tőzsdéknek jelentést kell tenniük a gyanús tranzakciókról is, amelyek szerint az UIAF részletes listát ad a műveletekről, amelyeket szokatlanul figyelembe vettek.
büntetések és szabályozási haladás
A törvény büntetéseket is nyújt a tőzsde és az emberek számára, akik nem felelnek meg ezeknek az iránymutatásoknak. Ha ezekben a tevékenységekben meghatározzák a pénzmosást, akkor a nem megfelelő felhasználóknak 100 és 400 havi minimálbért kell fizetniük, és ezeknek a bűncselekményeknek az egyéb bírságok merülnek fel.
A314 határozat kimondja, hogy a Nemzeti Bitcoin -piac 2019 -ben 124 millió dollár értékű tranzakciókat regisztrált, a 2018 -ban regisztrált összeg csaknem 1,7 -szerese. Ez a növekedés arra késztette a kormányt, hogy megvizsgálja ezen eszközök illegális célokra történő felhasználását az ezen piacok újonnan felfedezett likviditása miatt.
A kolumbiai intézmények kripto -felügyelete szintén elérte az adókörnyezetet. A Dian, az ország adóellenőrzési hatósága, Nemrégiben intézkedéseket tett az adócsalás megnyitására a kriptocurenciák vagy a tranzakciók felhasználásához.
Mit gondolsz a kriptográfiai felhasználók és a csere új követelményeiről Kolumbiában? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzés területén.
bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons