Salatut käyttäjät ja osakevaihto on nyt ilmoitettava tapahtumista Kolumbiassa - kehittyviä markkinoita
Salatut käyttäjät ja osakevaihto on nyt ilmoitettava tapahtumista Kolumbiassa - kehittyviä markkinoita
Kolumbian hallitus on antanut uusia määräyksiä, jotka pakottavat sukat ja yksityishenkilöt ilmoittamaan kryptovaluuttakaupoista Kolumbian rahanpesun vastaisen valvontaviranomaisen UIAF: lle. Tapahtumat on ilmoitettava online -rekisteröintijärjestelmän kautta, ja osakevaihtojen on julkaistava säännöllisesti raportteja käyttäjien epäilyttävistä tapahtumista.
Kolumbia kiristää AML-ohjaimet
Kolumbiassa hyväksyttiin uusia määräyksiä, jotka kehottivat käyttäjiä ja pörssejä ilmoittamaan kryptovaluuttakaupat tietyn määrän yläpuolella. Liukeneminen 314 Cryptocurency Trans Trans trans transaction OR -$ 150 OR -Cryplens Tokenit, joiden arvo ylittää 450 dollaria, Kolumbian rahanpesun vastaisen valvontaviranomaisen UIAF.
Tämän uuden säädöksen, joka tulee voimaan 1. huhtikuuta, pyrkii saavuttamaan paremman hallinnan siitä, mitä maalle tapahtuu kryptovaluutta -arvoilla, ja pysäyttää mahdolliset rahanpesun ja terrorismin rahoitustoimet, jotka voisivat käyttää näitä varoja pysyäkseen huomaamatta. Päätöslauselma sanoo: Virtuaaliset varat ovat luoneet tilanteen, joka ansaitsee UIAF: n puuttumisen, koska vaikka ne ovat toimintoja, jotka eivät ole laittomia Kolumbiassa, ne voivat olla heille sopivia käytettyjen tapahtumien nimettömyyden tai salanimeen vuoksi. Osakevaihtojen on myös annettava raportti epäilyttävistä liiketoimista, jotka UIAF toimittaa yksityiskohtaisen luettelon toiminnoista, jotka ne ovat aiheuttaneet epätavallisesti pidettäviksi.
Laki antaa myös rangaistuksia osakevaihtoille ja ihmisille, jotka eivät noudata näitä ohjeita. Jos rahanpesu määritetään näissä toiminnoissa, ei -täydentävien käyttäjien on maksettava 100–400 kuukausittain vähimmäispalkkaa, ja näihin rikoksiin aiheutuvat muut sakot. päätöslauselma 314 toteaa, että kansalliset Bitcoin -markkinat rekisteröivät 124 miljoonan dollarin arvoiset transaktiot vuonna 2019, mikä on lähes 1,7 kertaa vuonna 2018 rekisteröity määrä. Kasvu johti hallitukseen näiden varojen käyttöä laittomiin tarkoituksiin, koska näillä markkinoilla on vasta löydetty likviditeetti. Kolumbian instituutioiden salausvalvonta on myös saavuttanut veroympäristön. Dian, maan verotarkastusviranomainen, äskettäin toteutettujen toimenpiteiden avaamiseksi veronkierroksille. Mitä mieltä olet kryptokäyttäjien uusista vaatimuksista ja vaihtoista Kolumbiassa? Kerro meille alla olevalla kommentti -alueella. bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons Rangaistukset ja sääntelyn edistyminen
Kommentare (0)