Krüptitud kasutajad ja börsid peavad nüüd teatama tehingutest Colombias - arenevatel turgudel
Krüptitud kasutajad ja börsid peavad nüüd teatama tehingutest Colombias - arenevatel turgudel
Colombia valitsus on välja andnud uued määrused, mis sunnivad sukad ja üksikisikud teatama Colombia rahapesuvastasele järelevalvevalitsuse UIAF-ile krüptovaluuta tehingutest. Tehingutest tuleb teatada veebipõhise registreerimissüsteemi kaudu ja börsidest tuleb regulaarselt avaldada aruandeid kasutajate kahtlaste tehingute kohta.
Colombia pingutab AML-i juhtseadmeid
Colombias võeti vastu uusi määrusi, mis juhendavad kasutajaid ja börsisid teatama krüptovaluuta tehingutest, mis ületavad teatud summa. Lahustus 314 Selle uue määruse, mis jõustub 1. aprillil, saavutab parema kontrolli krüptovaluuta väärtustega riigiga toimuva üle ning peatada võimaliku rahapesu ja terroristide rahastamise tegevused, mis võiksid neid varasid kasutada, et jääda märkamatuks. Resolutsioon ütleb:
Virtuaalsed varad on loonud olukorra, mis väärib UIAF -i sekkumist, sest kuigi need on operatsioonid, mis pole Colombias ebaseaduslikud, võivad need neile sobida kasutatud tehingutes kasutatava anonüümsuse või varjunüümsuse tõttu.
börsid peavad välja andma ka aruande kahtlaste tehingute kohta, mille kohaselt UIAF esitab üksikasjaliku loendi toimingutest, mille nad on põhjustanud ebaharilikult hinnatud.
Karistused ja regulatiivsed edusammud
Seadus sätestab ka börside ja inimeste eest, kes neid juhiseid ei järgi. Kui nendes tegevustes määratakse rahapesu, peavad mittevastavad kasutajad maksma 100–400 igakuist miinimumpalka, kusjuures muud trahvid on nende kuritegude eest.
Resolutsioon 314 on öeldud, et riiklik Bitcoini turu registreeritud tehingud väärtuses 2019. aastal 124 miljonit dollarit, mis on peaaegu 1,7 korda suurem kui 2018. aastal registreeritud summa. See kasv viis valitsuseni nende varade kasutamist ebaseaduslikel eesmärkidel nende turgude äsja avastatud likviidsuse tõttu.
Colombia asutuste krüptoinimetus on jõudnud ka maksukeskkonda. Dian, riigi maksukontrolli asutus, võttis hiljuti maksude vältimise korpuste kasutamiseks krüptiks.
Mida arvate Colombias krüptokasutajatele ja vahetustele uutest nõuetest? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride piirkonnas.
Sergio Göschenko
Sergio on Venezuelas asuv krüptovaluutaajakirjanik. Ta kirjeldab end mängu hilja ja sisenes krüptosfääri, kui hinnatõus toimus 2017. aasta detsembris. Tal on taust arvutiinsenerina, elab Venezuelas ja teda mõjutab krüptovaluuta buum sotsiaalsel tasandil. See pakub teistsugust vaatenurka krüpto edule ja sellele, kuidas see aitab neid, kellel pole pangakontot ja kes on alatoimetatud.
Bedy kinnitus : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons