Οι κρυπτογραφημένοι χρήστες και τα χρηματιστήρια πρέπει τώρα να αναφέρουν συναλλαγές στην Κολομβία - αναδυόμενες αγορές

Veröffentlicht:

Von: Krypto News Österreich

Η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει εκδώσει νέους κανονισμούς που αναγκάζουν τις κάλτσες και τα άτομα να αναφέρουν συναλλαγές κρυπτογράφησης στην UIAF, την εποπτική αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κολομβία. Οι συναλλαγές πρέπει να αναφέρονται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής και τα χρηματιστήρια πρέπει να δημοσιεύουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις ύποπτες συναλλαγές των χρηστών.

Η Κολομβία σφίγγει τα στοιχεία ελέγχου AML

Στην Κολομβία ψηφίστηκαν νέοι κανονισμοί που δίνουν εντολή στους χρήστες και τα χρηματιστήρια για να αναφέρουν συναλλαγές κρυπτογράφησης πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. Διάλυση 314 cryptocurrency transactions over $ 150 Τα μάρκες, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα $ 450, το UIAF, την εποπτική αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κολομβία.

Αυτός ο νέος κανονισμός, ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου, αποσκοπεί στην επίτευξη καλύτερου ελέγχου του τι συμβαίνει με τη χώρα με αξίες κρυπτογράφησης και να σταματήσει τις πιθανές δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης τρομοκρατίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να παραμείνουν απαρατήρητοι. Το ψήφισμα λέει:

<μπλοκ ποσόστωση>

Τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία δημιούργησαν μια κατάσταση που αξίζει την παρέμβαση του UIAF, διότι, αν και είναι επιχειρήσεις που δεν είναι παράνομες στην Κολομβία, μπορούν να είναι κατάλληλες γι 'αυτούς λόγω της ανωνυμίας ή της ψευδώνυμης που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές που χρησιμοποιούνται.

Τα χρηματιστήρια πρέπει επίσης να εκδίδουν μια έκθεση σχετικά με τις ύποπτες συναλλαγές που η UIAF παρέχει μια λεπτομερή λίστα των εργασιών που έχουν προκαλέσει ως ασυνήθιστα θεωρημένα.

ποινές και ρυθμιστική πρόοδος

Ο νόμος παρέχει επίσης τιμωρίες για χρηματιστήρια και άτομα που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Εάν η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθορίζεται σε αυτές τις δραστηριότητες, οι χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τη συμμόρφωση πρέπει να πληρώνουν μεταξύ 100 και 400 μηνιαίων ελάχιστων μισθών, με άλλα πρόστιμα να επιβαρύνουν αυτά τα εγκλήματα.

Ψήφισμα 314 αναφέρει ότι η εθνική αγορά Bitcoin καταχωρήθηκε συναλλαγές αξίας 124 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019, σχεδόν 1,7 φορές το ποσό που καταχωρήθηκε το 2018.

Η επίβλεψη κρυπτογράφησης των θεσμών στην Κολομβία έχει επίσης φτάσει στο φορολογικό περιβάλλον. Η Dian, η Αρχή Φορολογικής Επιθεώρησης της χώρας,

Τι πιστεύετε για τις νέες απαιτήσεις για τους χρήστες και τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης στην Κολομβία; Πείτε μας στην περιοχή σχολίων παρακάτω.

Sergio Göschenko

Ο Sergio είναι δημοσιογράφος κρυπτογράφησης με έδρα τη Βενεζουέλα. Περιγράφει τον εαυτό του τόσο αργά στο παιχνίδι και εισήλθε στην κρυπτόσφαιρα όταν η αύξηση των τιμών έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2017, έχει ένα υπόβαθρο ως μηχανικός υπολογιστών, ζει στη Βενεζουέλα και επηρεάζεται από την έκρηξη κρυπτογράφησης σε κοινωνικό επίπεδο. Προσφέρει μια διαφορετική προοπτική για την επιτυχία της κρυπτογράφησης και πώς βοηθά όσους δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό και υποβλήθηκαν σε υποταγή.

επαλήθευση bedy : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

πιο δημοφιλή νέα

αν το χάσατε

(λειτουργία (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementSyTagname (s) [0]; αν (d.getElementById (id)) επιστροφή? JS = D.CreatElement (ες); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertbear (JS, FJS); } (Έγγραφο, 'script', 'facebook-jssdk'));