Krypterede brugere og børser skal nu rapportere transaktioner i Colombia - Emerging Markets
Krypterede brugere og børser skal nu rapportere transaktioner i Colombia - Emerging Markets
Den colombianske regering har udstedt nye regler, der tvinger strømper og enkeltpersoner til at rapportere cryptocurrency-transaktioner til UIAF, anti-hvidvaskningsvejledningsmyndigheden i Colombia. Transaktionerne skal rapporteres via et online registreringssystem, og børserne skal regelmæssigt offentliggøre rapporter om mistænkelige transaktioner af brugere.
Colombia strammer AML-kontroller
I Colombia blev der vedtaget nye regler, der instruerer brugere og børser til at rapportere cryptocurrency -transaktioner over et bestemt beløb. Opløsning 314 >>> Cryptocurrency Transactions over $ 150 eller krypen med flere tokens, hvis værdi overstiger $ 450, UIAF, anti-hvidvaskningsvejledningsmyndigheden i Colombia.
Denne nye regulering, der træder i kraft den 1. april, sigter mod at opnå bedre kontrol over, hvad der sker med landet med cryptocurrency -værdier og at stoppe mulige hvidvaskning af penge og terrorfinansieringsaktiviteter, der kan bruge disse aktiver for at forblive ubemærket. Opløsningen siger: Virtuelle aktiver har skabt en situation, der fortjener UIAFs indgriben, fordi selv om de er operationer, der ikke er ulovlige i Colombia, kan de være egnede til dem på grund af anonymiteten eller pseudonymiteten, der bruges i de anvendte transaktioner. Børerne skal også udstede en rapport om mistænkelige transaktioner om, at UIAF leverer en detaljeret liste over de operationer, de har forårsaget som usædvanligt.
Loven giver også straffe for børser og personer, der ikke overholder disse retningslinjer. Hvis hvidvaskning af penge bestemmes i disse aktiviteter, skal de ikke -kompatible brugere betale mellem 100 og 400 månedlige minimumsløn, med andre bøder, der pådrager sig disse forbrydelser. Resolution 314 siger, at National Bitcoin -markedet registrerede transaktioner til en værdi af $ 124 millioner i 2019, næsten 1,7 gange det beløb, der er registreret i 2018. Denne vækst førte til, at regeringen overvejede brugen af disse aktiver til ulovlige formål på grund af den nyligt opdagede likviditet på disse markeder. Crypto -tilsynet af institutionerne i Colombia har også nået skattemiljøet. Dian, landets skatteinspektionsmyndighed, Hvad synes du om de nye krav til kryptobrugere og børser i Colombia? Fortæl os i kommentarområdet nedenfor. Sergio Göschenko
Sergio er en cryptocurrency -journalist med base i Venezuela. Han beskriver sig selv så sent i spillet og gik ind i kryptosfæren, da prisstigningen fandt sted i december 2017. Han har en baggrund som computeringeniør, bor i Venezuela og påvirkes af cryptocurrency boom på socialt plan. Det giver et andet perspektiv på krypto-succes, og hvordan det hjælper dem, der ikke har nogen bankkonto og er underforsyet. bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons Straffe og lovgivningsmæssige fremskridt
