Suche
Kryptovaní uživatelé a burzy musí nyní hlásit transakce v Kolumbii - rozvíjející se trhy
Kolumbijská vláda vydala nová nařízení, která nutí burzy a jednotlivce, aby hlásili transakce kryptoměny UIAF, dozorčímu orgánu proti praní peněz v Kolumbii. Transakce musí být vykazovány prostřednictvím online registračního systému a burzy musí pravidelně zveřejňovat zprávy o podezřelých transakcích uživatelů. Kolumbie zpřísněné ovládací prvky AML v Kolumbii byly přijata nová předpisy, které pokynují uživatelům a burzám, aby hlásili transakce kryptoměny nad určitou částkou. Usnesení 314 stanoví, že transakce kryptoměny nad 150 USD nebo kryptoměnové transakce s několika tokeny, jejichž hodnota přesahuje 450 $, musí být nahlášeno UIAF, dozorčí orgán proti praní špinavých peněz v Kolumbii. Toto nové nařízení, které platí 1. dubna ...
Kryptovaní uživatelé a burzy musí nyní hlásit transakce v Kolumbii - rozvíjející se trhy
Kolumbijská vláda vydala nová předpisy, které nutí punčochy a jednotlivce, aby hlásili kryptoměnové transakce UIAF, dozorčímu orgánu pro praní špinavých peněz v Kolumbii. Transakce musí být vykazovány prostřednictvím online registračního systému a burzy musí pravidelně zveřejňovat zprávy o podezřelých transakcích uživatelů.
Kolumbie zpřísňuje ovládací prvky AML
V Kolumbii byla schválena nová předpisy, které pokynují uživatelům a burzám, aby hlásili transakce kryptoměny nad určitou částkou. Discolution 314
Toto nové nařízení, které vstoupí v platnost 1. dubna, si klade za cíl dosáhnout lepší kontroly nad tím, co se stane s zemí s hodnotami kryptoměny a zastavit možné činnosti v oblasti praní peněz a teroristickým financováním, které by mohly tyto aktiva využít k tomu, aby zůstaly bez povšimnutí. Rozlišení říká:
Virtuální aktiva vytvořila situaci, která si zaslouží zásah UIAF, protože ačkoli se jedná o operace, které v Kolumbii nejsou nezákonné, mohou být pro ně vhodné kvůli anonymitě nebo pseudonymitě použité při použitých transakcích.
Burzy STECKS musí také vydat zprávu o podezřelých transakcích, že UIAF poskytuje podrobný seznam operací, které způsobily, jak je neobvykle považováno.
Sankční a regulační pokrok
Zákon také poskytuje tresty za burzy a lidi, kteří tyto pokyny nesplňují. Pokud je v těchto činnostech stanovena praní peněz, musí uživatelé nekompatibilních platit 100 až 400 měsíčních minimálních mezd, přičemž za tyto zločiny vzniknou další pokuty.
Usnesení 314 uvádí, že v roce 2019 transakce zaregistrované národní bitcoinové trh v hodnotě 124 milionů USD, což je téměř 1,7násobek částky registrované v roce 2018. Tento růst vedl k tomu, že vláda zvážila použití těchto aktiv pro nelegální účely v důsledku nově objevené likvidity na těchto trzích.
Krypto dohled nad institucemi v Kolumbii také dosáhl daňového prostředí. Dian, daňový inspekční orgán země,
Co si myslíte o nových požadavcích pro uživatele krypto a výměny v Kolumbii? Řekněte nám v níže uvedené oblasti komentářů.
Bedy ověření : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons