أصدرت الحكومة الكولومبية لوائح جديدة تجبر الجوارب والأفراد على الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة إلى UIAF ، وهي سلطة الإشراف على غسل الأموال في كولومبيا. يجب الإبلاغ عن المعاملات عبر نظام تسجيل عبر الإنترنت ، ويجب أن تنشر البورصات بانتظام تقارير حول المعاملات المشبوهة للمستخدمين.
في كولومبيا ، تم إقرار لوائح جديدة تعود على المستخدمين والتبادل للإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة فوق مبلغ معين. الذوبان 314 تهدف هذه اللائحة الجديدة ، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل ، إلى تحقيق سيطرة أفضل على ما يحدث للبلاد مع قيم العملة المشفرة ووقف أنشطة غسل الأموال والتمويل الإرهابي المحتملة التي يمكن أن تستخدم هذه الأصول من أجل البقاء دون أن يلاحظها أحد. القرار يقول:
خلقت الأصول الافتراضية موقفًا يستحق تدخل UIAF لأنه على الرغم من أنها عمليات غير قانونية في كولومبيا ، إلا أنها يمكن أن تكون مناسبة لهم بسبب عدم الكشف عن هويتها أو الاسم المستعار المستخدمة في المعاملات المستخدمة.
يجب أن تصدر البورصات أيضًا تقريرًا عن المعاملات المشبوهة بأن UIAF تقدم قائمة مفصلة بالعمليات التي تسببت في اعتبارها بشكل غير عادي.
يوفر القانون أيضًا عقوبات للتبادلات والأشخاص الذين لا يمتثلون لهذه الإرشادات. إذا تم تحديد غسل الأموال في هذه الأنشطة ، فيجب على المستخدمين غير المتوافقين أن يدفعوا ما بين 100 و 400 شهريًا الحد الأدنى للأجور ، مع غرامات أخرى تكبد هذه الجرائم.
يقولالقرار 314 أن المعاملات الوطنية لسوق البيتكوين سجلت بقيمة 124 مليون دولار في عام 2019 ، أي ما يقرب من 1.7 ضعف المبلغ المسجل في عام 2018. أدى هذا النمو إلى النظر في استخدام هذه الأصول لأغراض غير قانونية بسبب السيولة المكتشفة حديثًا في هذه الأسواق.
وصلت الإشراف على التشفير للمؤسسات في كولومبيا أيضًا إلى البيئة الضريبية. ديان ، هيئة تفتيش الضرائب في البلاد ،
ما رأيك في المتطلبات الجديدة لمستخدمي التشفير والتبادل في كولومبيا؟ أخبرنا في منطقة التعليق أدناه. التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wikicommons
