Crypto Loan Nexo在保加利亚进行了审查，以涉嫌洗钱和侵犯俄罗斯制裁的行为 -

保加利亚执法部门搜索Crypto Loan Nexo的加密货币贷款，以涉嫌洗钱和违反制裁的行为

该平台的客户已正式宣布为恐怖活动的组织者。 任何因行动而被指控的人仍然必须澄清。 搜索了15多个地址，并确定了新的有关方面。

Nexo位于伦敦，但也在索非亚（Sofia）进行了袭击发生的索非亚（Sofia），在历史悠久后立即在Twitter上竞争任何不当行为。 该公司周四说：“多年来，我们已经拒绝了许多订单，因为Nexo从未妥协我们非常严格的反洗钱和知道自己的指导方针。但是我们始终知道您正在建立如此可持续的业务。” 添加了Nexo：

不幸的是，一些监管机构最近采用了最新的正式加密方法“首先提出问题，以后提出问题”。 在腐败国家，它与勒索接壤，但这也应该通过。

从2022年9月底开始，该消息是在报告中报道的，该报告称，来自美国的六个安全监督当局检查了NEXO，并提交了针对公司信用服务的投诉。 纽约州和总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）也针对Nexo提起诉讼。 詹姆斯提起诉讼后，Nexo说要离开美国市场。 保加利亚总检察长的发言人说，过去五年来，大约940亿美元通过了Nexo。

NEXO经理认为，调查和突袭是没有根据的，并进一步强调，公司“始终与负责当局和监管机构合作”。 除了搜查索非亚的办事处外，检察官还指出，调查是在据称进行可疑交易后几个月前开始的。 据称，据报道的交易应避免对俄罗斯联邦实施的西方制裁。

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