Crypto Loan Nexo undersöks i Bulgarien för misstänkt penningtvätt och ryska sanktionsöverträdelser-
Crypto Loan Nexo undersöks i Bulgarien för misstänkt penningtvätt och ryska sanktionsöverträdelser-
bulgariska brottsbekämpande myndigheter söker från kryptolånet Nexos kryptolån för misstänkt penningtvätt och kränkningar av sanktionerna
Enligt rapporter sökte bulgariska brottsbekämpande myndigheter på kontoren för Cryptocurrency Loan Nexo den 12 januari 2023. Enligt Siika Mileva, taleskvinna för den bulgariska riksadvokaten, utreds företaget för att ha kränkt sanktioner mot Ryssland och penningtvakande brott. Chefen för den bulgariska enheten för cyberbrott, Svetlio Vasilev, förklarade:En kund på plattformen som har överfört cryptocurrency förklarades officiellt arrangören av terroristverksamheten. Den som är anklagad för åtgärderna måste fortfarande klargöras. Mer än 15 adresser söks och nya intresserade parter bestäms.
Nexo, som är baserad i London, men som också körs i Sofia, där raidet ägde rum, ifrågasatte omedelbart eventuella fel på Twitter efter historien. "Vi har avvisat många beställningar under åren eftersom Nexo aldrig komprometterar med avseende på vår mycket strikta riktlinjer för penningtvätt och kunskap. Men vi visste alltid att du bygger upp en sådan hållbar verksamhet," sade företaget på torsdag. Nexo tillagd:
Tyvärr har vissa tillsynsmyndigheter nyligen tagit över "Kick först, ställer frågor senare" -metoden med den senaste officiella tillvägagångssättet till Crypto. I korrupta länder gränsar det utpressning, men det bör också passera.
Meddelandet följer rapporter från slutet av september 2022 att ett halvt dussin säkerhetsövervakningsmyndigheter från USA granskade NEXO och lämnade in klagomål mot företagets kredittjänster. Staten New York och riksadvokaten Letitia James lämnade också in en talan mot Nexo. Efter James's stämning sa Nexo att lämna den amerikanska marknaden. Talesman för den bulgariska riksadvokaten sade att cirka 94 miljarder dollar hade flödat genom Nexo under de senaste fem åren.
Nexo -cheferna tror att utredningen och raidet är ogrundade och betonade ytterligare att företaget "alltid arbetar med de ansvariga myndigheterna och tillsynsmyndigheterna". Förutom sökningen på kontoren i Sofia uppgav åklagarna att utredningen inleddes för flera månader sedan efter att påstås misstänkta transaktioner genomfördes. Påstås bör de rapporterade transaktionerna undvika västerländska sanktioner som infördes mot Ryssland.
Vad tycker du om anklagelserna mot Nexo och den pågående granskningen av dina affärsmetoder? Dela din åsikt om detta ämne i kommentarområdet nedan.
Jamie Redman
Jamie Redman är nyhetschef på Bitcoin.com News och en journalist för finansiell teknik som bor i Florida. Redman har varit en aktiv medlem i cryptocurrency -samhället sedan 2011. Han har en passion för bitcoin, öppen källkod och decentraliserade applikationer. Sedan september 2015 har Redman skrivit mer än 6 000 artiklar för Bitcoin.com -nyheter om de störande protokollen som uppstår idag.
Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons