Kripto posojilo Nexo je v Bolgariji pregledan zaradi suma na pranje denarja in kršitev ruske sankcije-
Kripto posojilo Nexo je v Bolgariji pregledan zaradi suma na pranje denarja in kršitev ruske sankcije-
Bolgarski organi pregona iščejo kripto posojilo kripto posojila Nexo za sum na pranje denarja in kršitve sankcij
Po poročilih so bolgarski organi pregona 12. januarja 2023 preiskali pisarne Nexo za kripto valute. Po poročanju Siika Mileve, tiskovne predstavnice bolgarskega generalnega državnega tožilca, je družba preiskovana zaradi kršenja sankcij proti Rusiji in kaznivim dejanjem za pranje denarja. Vodja bolgarske enotnosti za kibernetsko kriminaliteto, Svetlio Vasilev, je pojasnil:Stranka platforme, ki je prenesla kripto valute, je bila uradno razglašena za organizatorja terorističnih dejavnosti. Vsak, ki je obtožen za dejanja, je treba še razjasniti. Iščemo več kot 15 naslovov in določene nove zainteresirane stranke.
Nexo, ki ima sedež v Londonu, vodi pa tudi v Sofiji, kjer se je napad zgodil, je takoj izpodbijal kakršne koli kršitve na Twitterju po zgodovini. "V preteklih letih smo zavrnili številne naročila, ker Nexo nikoli ne ogroža naših zelo strogih pralnic proti denarju in znanju-kustomerju. A vedno smo vedeli, da gradite tako trajnostno poslovanje," je v četrtek dejalo podjetje. Nexo Dodano:
Na žalost so nekateri regulativni organi pred kratkim prevzeli pristop "Kick First, postavite vprašanja pozneje" z zadnjim uradnim pristopom do kriptovalute. V skorumpiranih državah meji na izsiljevanje, vendar bi to moralo tudi minevati.
Sporočilo izhaja iz poročil od konca septembra 2022, da je pol ducata varnostnega nadzornika iz ZDA pregledalo NEXO in vložilo pritožbe zoper kreditne storitve družbe. Država New York in generalna pravobranilka Letitia James sta prav tako vložila tožbo proti Nexo. Po Jamesovi tožbi je Nexo rekel, da zapusti ameriški trg. Tiskovni predstavnik bolgarskega generalnega državnega tožilca je dejal, da je v zadnjih petih letih skozi Nexo pretečelo približno 94 milijard dolarjev.
Nexo menedžerji verjamejo, da sta preiskava in racija neutemeljena, in nadalje poudarila, da podjetje "vedno sodeluje z odgovornimi organi in regulativnimi organi". Tožilci so poleg iskanja pisarn v Sofiji izjavili, da je bila preiskava sprožena pred nekaj meseci, potem ko so bile opravljene domnevno sumljive transakcije. Domnevno bi se morale poročene transakcije izogibati zahodnim sankcijam, ki so bile uvedene proti Ruski federaciji.
Kaj menite o obtožbah proti Nexu in nenehnem pregledu vaših poslovnih praks? Delite svoje mnenje o tej temi na spodnjem področju komentarjev.
Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons