Crypto Loan Nexo sa v Bulharsku skúma za podozrenie

Von Krypto News Österreich

Podľa niekoľkých správ bulharskí úradníci činní v trestnom konaní skúmajú nexo Crypto Loan Nexo za podozrenie na pranie špinavých peňazí a porušenia sankcií. Siika Mileva, hovorkyňa generálneho prokurátora bulharského prokurátora, uviedla, že vyšetrovanie spoločnosti Nexo bolo veľkou operáciou, do ktorej sa zapojí 300 vyšetrovateľov rôznych orgánov vrátane Národnej bezpečnostnej služby, Gendarmerie a polície.

Bulharské orgány činné v trestnom konaní vyhľadávajú krypto pôžičku nexo nexo pre podozrenie na pranie špinavých peňazí a porušenia sankcií

Podľa správ bulharskí príslušníci orgánov činných v trestnom konaní prehľadali úrady nexo kryptomeny 12. januára 2023. Vedúci bulharskej jednoty pre počítačovú kriminalitu, Svetlio Vasilev, vysvetlil:

Zákazník platformy, ktorá preniesla kryptomenu, bol oficiálne vyhlásený za organizátora teroristických aktivít. Musí sa objasniť každý, kto je obvinený z akcií. Hľadá sa viac ako 15 adries a určuje sa nové zainteresované strany.

Nexo, ktorý má sídlo v Londýne, ale tiež sa koná v Sofii, kde došlo k útoku, okamžite napadol akékoľvek pochybenie na Twitteri po histórii. „V priebehu rokov sme odmietli mnoho objednávok, pretože Nexo nikdy nekompromisuje, pokiaľ ide o naše veľmi prísne pokyny pre prania špinavých peňazí a poznávacích zákazníkov. Vždy sme však vedeli, že budujete také udržateľné podnikanie,“ uviedla spoločnosť vo štvrtok. Nexo pridané:

Bohužiaľ, niektoré regulačné orgány nedávno prevzali prístup „Kick First, klásť otázky neskôr“ s najnovším oficiálnym prístupom k krypto. V skorumpovaných krajinách hraničí s vydieraním, ale to by malo prejsť.

Správa nasleduje v správach z konca septembra 2022, že pol tucta orgánov dohľadu o bezpečnosti zo Spojených štátov preskúmalo NEXO a predložilo sťažnosti proti úverovým službám spoločnosti. Štát New York a generálny prokurátor Letitia James tiež podali žalobu proti Nexo. Po Jamesovom súdnom konaní Nexo povedal, že opustí americký trh. Hovorca generálneho prokurátora bulharského prokurátora uviedol, že v posledných piatich rokoch prešlo cez Nexo okolo 94 miliárd dolárov.

Manažéri Nexo sa domnievajú, že vyšetrovanie a útok sú neopodstatnené a ďalej zdôraznili, že spoločnosť „vždy pracuje so zodpovednými orgánmi a regulačnými orgánmi“. Okrem prehliadky kancelárií v Sofii prokurátori uviedli, že vyšetrovanie sa začalo pred niekoľkými mesiacmi po údajnom podozrivých transakciách. Hlásené transakcie by sa údajne mali vyhnúť západným sankciám, ktoré boli uložené proti Ruskej federácii.

Čo si myslíte o obvineniach proti Nexo a prebiehajúcemu skúmaniu vašich obchodných praktík? Podeľte sa o svoj názor na túto tému v oblasti komentárov nižšie.

Jamie Redman

Jamie Redman je správcom správ na bitcoin.com News a novinárom pre finančné technológie žijúce na Floride. Redman je od roku 2011 aktívnym členom komunity kryptomeny. Má vášeň pre bitcoíny, kód otvoreného zdroja a decentralizované aplikácie. Od septembra 2015 Redman napísal viac ako 6 000 článkov pre bitcoin.com správy o rušivých protokoloch, ktoré sa dnes vyskytujú.

bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons

populárnejšie správy

Ak ste ho vynechali

(funkcia (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementSyTagname (s) [0]; if (d.getElementById (id)) návrat; JS = D.Createlement (s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentNode.insertBear (JS, FJS); } (Document, 'Script', 'Facebook-JSSDK'));