Crypto împrumut Nexo este examinat în Bulgaria pentru suspiciunea de spălare a banilor și încălcări ale sancțiunii rusești-
Crypto împrumut Nexo este examinat în Bulgaria pentru suspiciunea de spălare a banilor și încălcări ale sancțiunii rusești-
Autoritățile de aplicare a legii bulgale caută împrumutul cripto -împrumutului Nexo pentru a se spăla de bani suspecți și a încălcării sancțiunilor
Conform rapoartelor, ofițerii de aplicare a legii bulgari au căutat în birourile împrumutului de criptomonede Nexo la 12 ianuarie 2023. Potrivit Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al procurorului general bulgar, compania este investigată pentru încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei și a infracțiunilor de spălare a banilor. Șeful unității bulgari pentru criminalitate cibernetică, Svetlio Vasilev, a explicat:un client al platformei care a transferat criptocurrency a fost declarat oficial organizatorul activităților teroriste. Oricine este acuzat pentru acțiuni trebuie să fie încă clarificat. Mai mult de 15 adrese sunt căutate și sunt stabilite noi părți interesate.
Nexo, care are sediul la Londra, dar se desfășoară și în Sofia, unde a avut loc atacul, a contestat imediat orice conduită incorectă pe Twitter după istorie. "Am respins multe comenzi de-a lungul anilor, deoarece Nexo nu face niciodată compromisuri în ceea ce privește orientările noastre foarte stricte anti-spălare de bani și cunoștințe despre clienții dvs. Nexo a adăugat:
Din păcate, unele autorități de reglementare au preluat recent abordarea „Kick Primul, pun întrebări mai târziu” cu cea mai recentă abordare oficială a Crypto. În țările corupte se limitează la extorsiune, dar asta ar trebui să treacă și el.
Mesajul urmează rapoartelor de la sfârșitul lunii septembrie 2022 că jumătate de duzină de autorități de supraveghere a securității din Statele Unite au examinat NEXO și au depus plângeri împotriva serviciilor de credit ale companiei. Statul New York și procurorul general Letitia James au intentat, de asemenea, un proces împotriva Nexo. După procesul lui James, Nexo a spus să părăsească piața americană. Purtătorul de cuvânt al procurorului general bulgar a declarat că în ultimii cinci ani au trecut în jur de 94 de miliarde de dolari.
Managerii NEXO consideră că ancheta și atacul sunt nefondate și au subliniat în continuare că compania „lucrează întotdeauna cu autoritățile responsabile și autoritățile de reglementare”. Pe lângă căutarea birourilor din Sofia, procurorii au declarat că ancheta a fost inițiată în urmă cu câteva luni, după ce au fost efectuate tranzacții suspecte. Se presupune că tranzacțiile raportate ar trebui să evite sancțiunile occidentale care au fost impuse împotriva Federației Ruse.
Ce părere aveți despre acuzațiile împotriva Nexo și examinarea continuă a practicilor dvs. de afaceri? Împărtășește -ți opinia pe acest subiect în zona de comentarii de mai jos.
>
Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons