Um cliente da plataforma que transferiu a criptomoeda foi declarado oficialmente o organizador de atividades terroristas. Qualquer pessoa que seja cobrada pelas ações ainda precisa ser esclarecida. Mais de 15 endereços são pesquisados e novas partes interessadas são determinadas.
Nexo, que se baseia em Londres, mas também concorre em Sofia, onde ocorreu o ataque, imediatamente contestou qualquer má conduta no Twitter após a história. "Rejeitamos muitas ordens ao longo dos anos porque o Nexo nunca compromete as nossas diretrizes muito rigorosas anti-lavagem de dinheiro e conhecimentos de seu cliente. Mas sempre soubemos que você está construindo um negócio tão sustentável", disse a empresa na quinta-feira. Nexo adicionado:
Infelizmente, algumas autoridades regulatórias assumiram recentemente a abordagem "chute primeiro, faça perguntas posteriormente" com a mais recente abordagem oficial da criptografia. Nos países corruptos, ele faz a extorsão, mas isso também deve passar.
A mensagem segue os relatórios do final de setembro de 2022 de que meia dúzia de autoridades de supervisão de segurança dos Estados Unidos examinaram o Nexo e enviaram reclamações contra os serviços de crédito da Companhia. O Estado de Nova York e o procurador -geral Letitia James também entraram com uma ação contra o Nexo. Após o processo de James, Nexo disse para deixar o mercado dos EUA. O porta -voz do procurador -geral búlgaro disse que cerca de US $ 94 bilhões haviam fluído pelo Nexo nos últimos cinco anos.
Os gerentes de nexo acreditam que a investigação e o ataque são infundados e enfatizaram ainda que a empresa "sempre trabalha com as autoridades responsáveis e autoridades regulatórias". Além da busca dos escritórios em Sofia, os promotores afirmaram que a investigação foi iniciada há vários meses depois que as transações supostamente suspeitas foram realizadas. Alegadamente, as transações relatadas devem evitar sanções ocidentais que foram impostas contra a Federação Russa.
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