Kryptowa pożyczka Nexo jest badana w Bułgarii pod kątem podejrzenia prania pieniędzy i naruszeń sankcji rosyjskich-
Kryptowa pożyczka Nexo jest badana w Bułgarii pod kątem podejrzenia prania pieniędzy i naruszeń sankcji rosyjskich-
Według kilku doniesień bułgarscy funkcjonariusze organów ścigania badają Nexo pożyczki kryptograficznej pod kątem podejrzenia prania pieniędzy i naruszeń sankcji. Siika Mileva, rzeczniczka bułgarskiego prokuratora generalnego, powiedziała, że dochodzenie przez Nexo było dużą operacją, w której zaangażowanych jest 300 śledczych z różnych władz, w tym Służbę Bezpieczeństwa Narodowego, Gendarmerie i policję.
Bułgarskie organy ścigania przeszukują pożyczkę kryptograficzną pożyczki kryptograficznej za podejrzenie prania pieniędzy i naruszenia sankcji
Według doniesień bułgarscy funkcjonariusze organów ścigania przeszukali biura pożyczki na kryptowalutę Nexo 12 stycznia 2023 r. Według Siika Mileva, rzeczniczka Bułgarskiego Prokuratora Generalnego, spółka jest zbadana za naruszenie sankcji wobec Rosji i przestępstw prania pieniędzy. Głowa bułgarskiej jedności cyberprzestępczości, Svetlio Vasilev, wyjaśnił:Klient platformy, która przeniosła kryptowalutę, został oficjalnie ogłoszony organizatorem działalności terrorystycznej. Każdy, kto jest obciążany za działania, nadal musi być wyjaśniony. Przeszukuje się ponad 15 adresów i ustalane są nowe zainteresowane strony.
Nexo, z siedzibą w Londynie, ale także działa w Sofii, gdzie odbył się nalot, natychmiast zakwestionował wszelkie niewłaściwe postępowanie na Twitterze po historii. „Przez lata odrzuciliśmy wiele zamówień, ponieważ Nexo nigdy nie kompromisów w odniesieniu do naszych bardzo ścisłych wytycznych dotyczących prania z praniem pieniędzy i klientów. Ale zawsze wiedzieliśmy, że budujesz tak zrównoważony biznes”-powiedziała w czwartek firma. Nexo dodał:
Niestety niektóre organy regulacyjne niedawno przejęły podejście „Kick First, zadaj pytania później” z najnowszym oficjalnym podejściem do Crypto. W skorumpowanych krajach graniczy z wymuszeniem, ale to również powinno minąć.
Wiadomość następuje w sprawie raportów z końca września 2022 r., Że pół tuzina organów nadzorczych bezpieczeństwa ze Stanów Zjednoczonych zbadała NEXO i przedłożyła skargi na usługi kredytowe Spółki. Stan Nowy Jork i prokurator generalny Letitia James również złożyli pozew przeciwko Nexo. Po procesie Jamesa Nexo powiedział, że opuścił rynek amerykański. Rzecznik bułgarskiego prokuratora generalnego powiedział, że około 94 miliardów dolarów przepłynęło przez Nexo w ciągu ostatnich pięciu lat.
Menedżerowie NEXO uważają, że dochodzenie i nalot są bezpodstawne, a ponadto podkreślali, że firma „zawsze współpracuje z odpowiedzialnymi władzami i organami regulacyjnymi”. Oprócz przeszukania biur w Sofii prokuratorzy stwierdzili, że śledztwo zostało zainicjowane kilka miesięcy temu po przeprowadzaniu rzekomo podejrzanych transakcji. Podobno zgłoszone transakcje powinny unikać zachodnich sankcji, które zostały nałożone przeciwko Federacji Rosyjskiej.
Co sądzisz o zarzutach przeciwko Nexo i ciągłym badaniu twoich praktyk biznesowych? Udostępnij swoją opinię na ten temat w poniższym obszarze komentarza.
