Crypto Loan Nexo blir undersøkt i Bulgaria for mistenkt hvitvasking av penger og russiske sanksjonsbrudd-
Crypto Loan Nexo blir undersøkt i Bulgaria for mistenkt hvitvasking av penger og russiske sanksjonsbrudd-
Bulgarske rettshåndhevelsesmyndigheter søker etter krypto -lånet Nexos kryptolån for mistenkt hvitvasking av penger og brudd på sanksjonene
Ifølge rapporter søkte bulgarske advokatfullmektiger kontorene til Cryptocurrency Loan Nexo 12. januar 2023. Ifølge Siika Mileva, talskvinne for den bulgarske riksadvokaten, blir selskapet undersøkt for å ha krenket sanksjoner mot Russland og hvitvasking av penger. Lederen for den bulgarske enheten for nettkriminalitet, Svetlio Vasilev, forklarte:En kunde av plattformen som har overført cryptocurrency ble offisielt erklært arrangøren av terroraktiviteter. Alle som er siktet for handlingene, må fortsatt avklares. Mer enn 15 adresser blir søkt og nye interesserte er bestemt.
Nexo, som er basert i London, men også kjører i Sofia, der raidet fant sted, bestridte umiddelbart enhver mishandling på Twitter etter historien. "Vi har avvist mange ordrer gjennom årene fordi Nexo aldri kompromitterer med hensyn til våre veldig strenge anti-hvitvasking og kunnskapsrike retningslinjer. Men vi visste alltid at du bygger opp en så bærekraftig virksomhet," sa selskapet torsdag. Nexo lagt til:
Dessverre har noen regulatoriske myndigheter nylig overtatt "Kick First, Still Questions Later" -tilnærmingen med den siste offisielle tilnærmingen til Crypto. I korrupte land grenser det til utpressing, men det bør også passere.
Meldingen følger på rapporter fra slutten av september 2022 at et halvt dusin sikkerhetsovervåkningsmyndigheter fra USA undersøkte Nexo og sendte inn klager mot selskapets kreditttjenester. Staten New York og riksadvokaten Letitia James anla også søksmål mot Nexo. Etter James søksmål, sa Nexo å forlate det amerikanske markedet. Talsmannen for den bulgarske riksadvokaten sa at rundt 94 milliarder dollar hadde strømmet gjennom Nexo de siste fem årene.
NEXO -lederne mener at etterforskningen og raidet er grunnløst, og la videre vekt på at selskapet "alltid jobber med ansvarlige myndigheter og myndigheter". I tillegg til søket på kontorene i Sofia, uttalte påtalemyndighetene at etterforskningen ble satt i gang for flere måneder siden etter at angivelig mistenkelige transaksjoner ble utført. Det er angivelig at de rapporterte transaksjonene bør unngå vestlige sanksjoner som ble pålagt mot den russiske føderasjonen.
Hva synes du om påstandene mot Nexo og den pågående undersøkelsen av din forretningspraksis? Del din mening om dette emnet i kommentarområdet nedenfor.
Jamie Redman
Jamie Redman er nyhetssjef i Bitcoin.com News og en journalist for finansiell teknologi som bor i Florida. Redman har vært et aktivt medlem av cryptocurrency -samfunnet siden 2011. Han har en lidenskap for Bitcoin, open source -kode og desentraliserte applikasjoner. Siden september 2015 har Redman skrevet mer enn 6000 artikler for Bitcoin.com News om de forstyrrende protokollene som oppstår i dag.
bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons