Een klant van het platform die cryptocurrency heeft overgedragen, werd officieel uitgeroepen tot organisator van terroristische activiteiten. Iedereen die wordt aangeklaagd voor de acties moet nog worden opgehelderd. Meer dan 15 adressen worden doorzocht en nieuwe geïnteresseerde partijen worden bepaald.
Nexo, dat is gevestigd in Londen, maar ook loopt in Sofia, waar de inval plaatsvond, betwistte onmiddellijk wangedrag op Twitter na de geschiedenis. "We hebben in de loop der jaren veel bestellingen afgewezen omdat Nexo nooit compromitteert met betrekking tot onze zeer strikte anti-witwaspraktijken en de richtlijnen voor de know-your-customer. Maar we hebben altijd geweten dat u zo'n duurzaam bedrijf opbouwt," zei het bedrijf donderdag. Nexo toegevoegd:
Helaas hebben sommige regelgevende autoriteiten onlangs de aanpak "Kick First, Stel First, Later stellen" overgenomen met de nieuwste officiële benadering van Crypto. In corrupte landen grenst het afpersing, maar dat zou ook moeten voorbijgaan.
Het bericht volgt op rapporten vanaf eind september 2022 dat een half dozijn beveiligingsonderzoeksinstanties uit de Verenigde Staten Nexo hebben onderzocht en klachten hebben ingediend tegen de kredietdiensten van het bedrijf. De staat New York en de procureur -generaal Letitia James heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen Nexo. Na de rechtszaak van James zei Nexo om de Amerikaanse markt te verlaten. De woordvoerder van de Bulgaarse procureur -generaal zei dat er in de afgelopen vijf jaar ongeveer $ 94 miljard door Nexo was gestroomd.
De Nexo -managers zijn van mening dat het onderzoek en de inval ongegrond zijn en benadrukten verder dat het bedrijf "altijd werkt met de verantwoordelijke autoriteiten en regelgevende autoriteiten". Naast het zoeken naar de kantoren in Sofia, verklaarden de officieren van justitie dat het onderzoek enkele maanden geleden werd gestart nadat naar verluidt verdachte transacties waren uitgevoerd. Naar verluidt moeten de gerapporteerde transacties westerse sancties vermijden die zijn opgelegd tegen de Russische Federatie.
Wat vindt u van de beschuldigingen tegen Nexo en het voortdurende onderzoek van uw bedrijfspraktijken? Deel uw mening over dit onderwerp in het onderstaande commentaargebied.
Jamie Redman
>
Jamie Redman is de nieuwsmanager bij Bitcoin.com News en een journalist voor financiële technologie die in Florida woont. Redman is sinds 2011 een actief lid van de cryptocurrency -gemeenschap. Hij heeft een passie voor bitcoin, open source code en gedecentraliseerde applicaties. Sinds september 2015 heeft Redman meer dan 6.000 artikelen geschreven voor Bitcoin.com -nieuws over de disruptieve protocollen die zich vandaag voordoen.
Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons