Kriptogrāfijas aizdevums Nexo tiek pārbaudīts Bulgārijā, lai iegūtu aizdomas par naudas atmazgāšanu un Krievijas sankciju pārkāpumiem
Kriptogrāfijas aizdevums Nexo tiek pārbaudīts Bulgārijā, lai iegūtu aizdomas par naudas atmazgāšanu un Krievijas sankciju pārkāpumiem
Bulgārijas tiesībaizsardzības iestādes meklē kriptogrāfijas aizdevuma Nexo kriptonauda aizdomās par aizdomām par naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem
Saskaņā ar ziņojumiem Bulgārijas tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki 2023. gada 12. janvārī pārmeklēja kriptovalūtas aizdevuma Nexo birojus. Saskaņā ar Bulgārijas ģenerālprokurora pārstāve Siika Mileva tiek izmeklēta par sankciju pret Krieviju un naudas atmazgāšanas noziegumu pārkāpšanu. Kibernozieguma Bulgārijas vienotības vadītājs, Svetlio vazilev, paskaidrots:Teroristu darbību organizators tika oficiāli pasludināts par platformas klientu, kas ir pārsūtījis kriptovalūtu. Ikviens, kurš tiek apsūdzēts par darbībām, joprojām ir jānoskaidro. Tiek meklētas vairāk nekā 15 adreses, un tiek noteiktas jaunas ieinteresētās puses.
Nexo, kas atrodas Londonā, bet darbojas arī Sofijā, kur notika reids, pēc vēstures nekavējoties apstrīdēja jebkādu nepareizu rīcību Twitter. "Gadu gaitā mēs esam noraidījuši daudzus rīkojumus, jo Nexo nekad neapdraud par mūsu ļoti stingro atmazgāto atmazgāšanu un jūsu klientu vadlīnijām. Bet mēs vienmēr zinājām, ka jūs veidojat tik ilgtspējīgu biznesu," ceturtdien sacīja uzņēmums. Nexo pievienoja:
Diemžēl dažas pārvaldes iestādes nesen ir pārņēmušas pieeju "Pirmais, uzdot jautājumus vēlāk" ar jaunāko oficiālo pieeju kriptonauda. Korumpētajās valstīs tas robežojas ar izspiešanu, bet tam vajadzētu arī pāriet.
Ziņojums seko ziņojumiem no 2022. gada septembra beigām, ka pusducis drošības uzraudzības iestāžu no Amerikas Savienotajām Valstīm pārbaudīja Nexo un iesniedza sūdzības par uzņēmuma kredītpakalpojumiem. Ņujorkas štats un ģenerālprokurore Letitija Džeimss arī iesniedza tiesas procesu pret Nexo. Pēc Džeimsa tiesas prāvas Nexo sacīja, ka atstāj ASV tirgu. Bulgārijas ģenerālprokurora pārstāvis sacīja, ka pēdējo piecu gadu laikā caur Nexo ir plūduši aptuveni 94 miljardi USD.
Nexo vadītāji uzskata, ka izmeklēšana un reids nav pamatoti, un vēl vairāk uzsvēra, ka uzņēmums "vienmēr sadarbojas ar atbildīgajām iestādēm un pārvaldes iestādēm". Papildus Sofijas biroju meklējumiem prokurori paziņoja, ka izmeklēšana tika sākta pirms vairākiem mēnešiem pēc tam, kad tika veikti aizdomīgi darījumi. Iespējams, ka paziņotajiem darījumiem vajadzētu izvairīties no Rietumu sankcijām, kas tika uzliktas pret Krievijas federāciju.
Ko jūs domājat par apgalvojumiem pret Nexo un notiekošo jūsu biznesa prakses pārbaudi? Dalieties savā viedoklī par šo tēmu komentāru apgabalā zemāk.
bedy verifikācija : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
* var js, fjs = d.getElementsytagname (-i) [0]; if (d.getElementById (id)) atgriezties; JS = D.CreatElement (-i); js.id = id; js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertbear (JS, FJS); } (Dokuments, 'skripts', 'facebook-jssdk'));