Crypto Loan Nexo nagrinėjama Bulgarijoje dėl įtariamo pinigų plovimo ir Rusijos sankcijų pažeidimų
Crypto Loan Nexo nagrinėjama Bulgarijoje dėl įtariamo pinigų plovimo ir Rusijos sankcijų pažeidimų
„Nexo“, kuris yra Londone, bet taip pat veikia Sofijoje, kur įvyko reidas, po istorijos iškart užginčijo bet kokį netinkamą elgesį „Twitter“. "Bėgant metams mes atmetėme daugybę užsakymų, nes„ Nexo “niekada nesikiša į mūsų labai griežtą kovos su pinigų plovimu ir žinomu kliento gairėmis. Tačiau mes visada žinojome, kad kuriate tokį tvarų verslą",-ketvirtadienį sakė bendrovė. Nexo pridūrė:
Deja, kai kurios reguliavimo institucijos neseniai perėmė požiūrį į „Kick First, Užduoti klausimus vėliau“ požiūrį į naujausią oficialų požiūrį į kriptovaliutą. Korumpuotose šalyse jis ribojasi su turto prievartavimu, tačiau tai taip pat turėtų praeiti.
Pranešimas pateikia ataskaitas nuo 2022 m. Rugsėjo mėn. Pabaigos, kad pusšimtis JAV saugumo priežiūros institucijų iš JAV apžiūrėjo Nexo ir pateikė skundus dėl bendrovės kredito paslaugų. Niujorko valstija ir generalinė prokurorė Letitia James taip pat pateikė ieškinį „Nexo“. Po Džeimso ieškinio Nexo sakė, kad palieka JAV rinką. Bulgarijos generalinio prokuroro atstovas teigė, kad per pastaruosius penkerius metus „Nexo“ tekėjo maždaug 94 milijardų dolerių.
„Nexo“ vadovai mano, kad tyrimas ir reidas yra nepagrįsti, ir toliau pabrėžia, kad bendrovė „visada dirba su atsakingomis valdžios institucijomis ir reguliavimo institucijomis“. Be Sofijos biurų paieškos, prokurorai pareiškė, kad tyrimas buvo pradėtas prieš kelis mėnesius po to, kai buvo atlikti tariamai įtartini sandoriai. Tariamai pranešti sandoriai turėtų vengti Vakarų sankcijų, kurios buvo įvestos Rusijos Federacijai.
Ką manote apie „Nexo“ įtarimus ir nuolatinį jūsų verslo praktikos patikrinimą? Pasidalinkite savo nuomone šia tema žemiau esančioje komentarų srityje.
>
Jamie Redman
>
Jamie Redmanas yra „Bitcoin.com News“ naujienų vadovas ir Floridoje gyvenančių finansų technologijų žurnalistas. Redmanas nuo 2011 m. Buvo aktyvus kriptovaliutų bendruomenės narys. Jis turi aistrą „Bitcoin“, atvirojo kodo kodeksui ir decentralizuotoms programoms. Nuo 2015 m. Rugsėjo mėn. Redmanas parašė daugiau nei 6000 straipsnių „Bitcoin.com“ naujienoms apie žlugdančius protokolus, kurie kyla šiandien.
bedy tikrinimas : Shutterstock, pixabay, wikicommons