Suche
Mein Konto
Crypto Loan Nexo nagrinėjama Bulgarijoje dėl įtariamo pinigų plovimo ir Rusijos sankcijų pažeidimų
Remiantis keliais pranešimais, Bulgarijos teisėsaugos pareigūnai išnagrinėjo kriptovaliutų paskolą „Nexo“ už įtariamą pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimus. Bulgarijos generalinio prokuroro atstovė Siika Mileva teigė, kad „Nexo“ tyrimas buvo didelės rūšies operacija, kurioje dalyvauja 300 tyrėjų iš įvairių valdžios institucijų, įskaitant Nacionalinės saugumo tarnybą, „Gendarmerie“ ir Sofijos policiją. Bulgarijos teisėsaugos agentūrų „Crypto Loan Nexo“ paieškos tarnyba įtarus pinigų plovimui ir ataskaitas apie sankcijų ataskaitą 2023 m. Sausio 12 d. Bulgarijos teisėsaugos pareigūnai ieškojo kriptovaliutų paskolos „Nexo“ biurų. Pasak Bulgarijos generalinio prokuroro atstovo Siika Mileva, bendrovė tiriama už tai, kad pažeidžia sankcijas Rusijai ir pinigų plovimo nusikaltimus. ...
Crypto Loan Nexo nagrinėjama Bulgarijoje dėl įtariamo pinigų plovimo ir Rusijos sankcijų pažeidimų
Deja, kai kurios reguliavimo institucijos neseniai perėmė požiūrį į „Kick First, Užduoti klausimus vėliau“ požiūrį į naujausią oficialų požiūrį į kriptovaliutą. Korumpuotose šalyse jis ribojasi su turto prievartavimu, tačiau tai taip pat turėtų praeiti.
Pranešimas pateikia ataskaitas nuo 2022 m. Rugsėjo mėn. Pabaigos, kad pusšimtis JAV saugumo priežiūros institucijų iš JAV apžiūrėjo Nexo ir pateikė skundus dėl bendrovės kredito paslaugų. Niujorko valstija ir generalinė prokurorė Letitia James taip pat pateikė ieškinį „Nexo“. Po Džeimso ieškinio Nexo sakė, kad palieka JAV rinką. Bulgarijos generalinio prokuroro atstovas teigė, kad per pastaruosius penkerius metus „Nexo“ tekėjo maždaug 94 milijardų dolerių.
„Nexo“ vadovai mano, kad tyrimas ir reidas yra nepagrįsti, ir toliau pabrėžia, kad bendrovė „visada dirba su atsakingomis valdžios institucijomis ir reguliavimo institucijomis“. Be Sofijos biurų paieškos, prokurorai pareiškė, kad tyrimas buvo pradėtas prieš kelis mėnesius po to, kai buvo atlikti tariamai įtartini sandoriai. Tariamai pranešti sandoriai turėtų vengti Vakarų sankcijų, kurios buvo įvestos Rusijos Federacijai.
Ką manote apie „Nexo“ įtarimus ir nuolatinį jūsų verslo praktikos patikrinimą? Pasidalinkite savo nuomone šia tema žemiau esančioje komentarų srityje.
>
Jamie Redman
>
Jamie Redmanas yra „Bitcoin.com News“ naujienų vadovas ir Floridoje gyvenančių finansų technologijų žurnalistas. Redmanas nuo 2011 m. Buvo aktyvus kriptovaliutų bendruomenės narys. Jis turi aistrą „Bitcoin“, atvirojo kodo kodeksui ir decentralizuotoms programoms. Nuo 2015 m. Rugsėjo mėn. Redmanas parašė daugiau nei 6000 straipsnių „Bitcoin.com“ naujienoms apie žlugdančius protokolus, kurie kyla šiandien.
bedy tikrinimas : Shutterstock, pixabay, wikicommons