A CRISTO-LOT NEXO-t Bulgáriában vizsgálják meg a gyanúsított pénzmosás és az orosz szankció megsértése miatt
A CRISTO-LOT NEXO-t Bulgáriában vizsgálják meg a gyanúsított pénzmosás és az orosz szankció megsértése miatt
Bolgár bűnüldöző hatóságok a Crypto Loan -t keresik a Nexo kripto -kölcsönének gyanúsított pénzmosáshoz és a szankciók megsértéséért
A jelentések szerint a bolgár rendészeti tisztviselők 2023. január 12 -én kerestek a NEXO kriptovaluta -kölcsön hivatalának irodáit. Siika Mileva, a bolgár ügyész szóvivője szerint a társaságot az oroszországi szankciók és a pénzbélesítő bűncselekmények elleni szankciók megsértése miatt vizsgálják meg. A kiberbűnözés bolgár egységének vezetője, Svetlio Vasilev, elmagyarázta:A kriptovalutát átadó platform ügyfélét hivatalosan nyilvánították a terrorista tevékenységek szervezőjévé. Bárki, akit a cselekedetekért vádolnak, továbbra is tisztázni kell. Több mint 15 címet keresnek, és új érdekelt feleket határoznak meg.
Nexo, amely Londonban található, de Szófiaban is fut, ahol a támadásra került sor, azonnal vitatta a Twitteren a történelem utáni hibákat. "Az évek során számos megrendelést elutasítottunk, mert a Nexo soha nem kompromisszumot jelent a nagyon szigorú pénzmosás és a tudás-ügyfél irányelveinkkel kapcsolatban. De mindig is tudtuk, hogy ilyen fenntartható üzletet építünk fel"-mondta a társaság csütörtökön. Nexo hozzáadva:
Sajnos néhány szabályozó hatóság a közelmúltban átvette a "Kick First, Tegyen fel kérdéseket később" megközelítést a Crypto legújabb hivatalos megközelítésével. A korrupt országokban a zsarolással határos, de ennek is át kell mennie.
Az üzenet 2022 szeptember végétől származó jelentésekről következik, amelyek szerint az Egyesült Államok fél tucat biztonsági felügyelő hatósága megvizsgálta a Nexo -t, és panaszokat nyújtott be a társaság hitelszolgáltatásaival szemben. New York állam és Letitia James főügyész szintén pert indított a Nexo ellen. James pertje után Nexo azt mondta, hogy elhagyja az amerikai piacot. A bolgár főügyész szóvivője elmondta, hogy az elmúlt öt évben körülbelül 94 milliárd dollár áramlott a NEXO -n.
A NEXO vezetők úgy vélik, hogy a nyomozás és a támadás megalapozatlan, és hangsúlyozta, hogy a társaság "mindig együttműködik a felelősségvállalással és a szabályozó hatóságokkal". A Szófia irodáinak keresése mellett az ügyészek kijelentették, hogy a nyomozást néhány hónappal ezelőtt kezdeményezték, miután állítólag gyanús tranzakciókat hajtottak végre. Állítólag a bejelentett tranzakcióknak kerülniük kell az Orosz Föderációval szemben bevezetett nyugati szankciókat.
Mit gondol a Nexo elleni állításokról és az üzleti gyakorlatok folyamatos vizsgálatáról? Ossza meg véleményét a témáról az alábbi megjegyzés területén.
bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons