Prema nekoliko izvještaja, bugarski policajci za provođenje zakona ispituju kripto zajam Nexo zbog sumnje na kršenje pranja novca i sankcije. Siika Mileva, glasnogovornica bugarskog državnog odvjetnika, rekla je da je Istraga Nexo -a bila velika operacija u kojoj je uključeno 300 istražitelja raznih vlasti, uključujući Službu za nacionalnu sigurnost, žandarmeriju i policiju.
Kupac platforme koja je prenijela kripto valutu službeno je proglašen organizatorom terorističkih aktivnosti. Svatko tko je optužen za radnje još uvijek mora biti pojasnio. Pretraženo je više od 15 adresa i određuju se nove zainteresirane strane.
Nexo, sa sjedištem u Londonu, ali također vodi u Sofiji, gdje se izvršio racija, odmah se osporio bilo kakvo nedolično ponašanje na Twitteru nakon povijesti. "Tijekom godina odbacili smo mnoge naredbe jer Nexo nikada ne kompromitira u vezi s našim vrlo strogim pranjama novca i smjernicama znanja. Nexo je dodao:
Nažalost, neke regulatorne vlasti nedavno su preuzele pristup "Kick First, Pitanja kasnije" s najnovijim službenim pristupom Crypto -u. U korumpiranim zemljama graniči s iznudom, ali to bi također trebalo proći.
Poruka slijedi izvještaje s kraja rujna 2022. da je pola tuceta sigurnosnih nadzonskih tijela iz Sjedinjenih Država ispitalo NEXO i podnijelo žalbe na kreditne usluge tvrtke. Država New York i glavna odvjetnik Letitia James također su podnijeli tužbu protiv Nexo -a. Nakon Jamesove tužbe, Nexo je rekao da napusti američko tržište. Glasnogovornik bugarskog državnog odvjetnika rekao je da je oko 94 milijarde dolara prolazilo kroz NEXO u posljednjih pet godina.
Nexo menadžeri vjeruju da su istraga i racija neutemeljeni i dodatno su naglasili da tvrtka "uvijek radi s odgovornim tijelima i regulatornim tijelima". Osim pretrage ureda u Sofiji, tužitelji su izjavili da je istraga pokrenuta prije nekoliko mjeseci nakon što su provedene navodno sumnjive transakcije. Navodno, prijavljene transakcije trebale bi izbjeći zapadne sankcije koje su izrečene protiv Ruske Federacije.
Što mislite o navodima protiv NEXO -a i stalnom ispitivanju vaše poslovne prakse? Podijelite svoje mišljenje o ovoj temi u području komentara u nastavku.
Jamie Redman
Jamie Redman je voditelj vijesti na Bitcoin.com News i novinar za financijsku tehnologiju koji živi na Floridi. Redman je aktivan član zajednice kriptovaluta od 2011. godine. Ima strast prema Bitcoin -u, otvorenom kodu i decentraliziranim aplikacijama. Od rujna 2015., Redman je napisao više od 6.000 članaka za Bitcoin.com vijesti o poremećajima protokola koji se pojavljuju danas.
PERIFIFIKACIJA PEDEDY : SHATTRECTOCK, PIXABAY, WIKICOMMONS