Un client de la plate-forme qui a transféré la crypto-monnaie a été officiellement déclaré l'organisateur d'activités terroristes. Quiconque est inculpé pour les actions doit encore être clarifié. Plus de 15 adresses sont recherchées et de nouvelles parties intéressées sont déterminées.
Nexo, qui est basé à Londres, mais se déroule également à Sofia, où le raid a eu lieu, a immédiatement contesté toute faute sur Twitter après l'histoire. "Nous avons rejeté de nombreuses commandes au fil des ans parce que Nexo ne compromet jamais en ce qui concerne nos directives anti-blanchiment et les directives de votre client. Mais nous avons toujours su que vous élaborez une entreprise aussi durable", a déclaré la société jeudi. Nexo ajouté:
Malheureusement, certaines autorités réglementaires ont récemment repris l'approche "coup de pied, posez des questions plus tard" avec la dernière approche officielle de la crypto. Dans les pays corrompus, il borde l'extorsion, mais cela devrait également passer.
Le message fait suite aux rapports de la fin de septembre 2022 que une demi-douzaine d'autorités de supervision de la sécurité des États-Unis ont examiné Nexo et soumis des plaintes contre les services de crédit de la société. L'État de New York et le procureur général Letitia James ont également déposé une plainte contre Nexo. Après le procès de James, Nexo a dit de quitter le marché américain. Le porte-parole du procureur général bulgare a déclaré qu'environ 94 milliards de dollars avaient traversé Nexo au cours des cinq dernières années.
Les gestionnaires NEXO croient que l'enquête et le raid ne sont pas fondés et ont en outre souligné que la société "travaille toujours avec les autorités responsables et les autorités réglementaires". En plus de la perquisition des bureaux à Sofia, les procureurs ont déclaré que l'enquête avait été lancée il y a plusieurs mois après que des transactions suspectes avaient été effectuées. Les transactions déclarées devraient éviter les sanctions occidentales imposées à la Fédération de Russie.
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