Crypto Lainan Nexoa tutkitaan Bulgariassa epäillyn rahanpesun ja Venäjän seuraamusrikkomusten vuoksi-
Crypto Lainan Nexoa tutkitaan Bulgariassa epäillyn rahanpesun ja Venäjän seuraamusrikkomusten vuoksi-
Bulgarian lainvalvontaviranomaiset etsivät Crypto Lainan Nexon salausalaista epäillyn rahanpesun ja seuraamusten rikkomukset
Raporttien mukaan Bulgarian lainvalvontaviranomaiset etsivät Cryptocurrency Lainan Nexon toimistoja 12. tammikuuta 2023. Bulgarian oikeusministerin tiedottaja Siika Milevan mukaan yritystä tutkitaan Venäjän vastaisten seuraamusten ja rahanpesun rikosten rikkoutumisesta. Bulgarian yhtenäisyyden päällikkö, Svetlio Vasilev, selitti:Kryptovaluutan siirtämän alustan asiakas julistettiin virallisesti terroristitoiminnan järjestäjäksi. Jokainen, jota veloitetaan toimista, on vielä selvennettävä. Etsitään yli 15 osoitetta ja uudet asianomaiset osapuolet määritetään.
NEXO, joka sijaitsee Lontoossa, mutta kulkee myös Sofiassa, missä hyökkäys tapahtui, kiisti välittömästi väärinkäytökset Twitterissä historian jälkeen. "Olemme hylänneet monia tilauksia vuosien varrella, koska Nexo ei koskaan kompromissi erittäin tiukkojen rahanpesun vastaisten ja tuntemuksen ohjeiden suhteen. Mutta tiesimme aina, että rakennat niin kestävää liiketoimintaa", sanoi yritys torstaina. Nexo lisätty:
Valitettavasti jotkut sääntelyviranomaiset ovat äskettäin ottaneet "potkun ensin, kysy myöhemmin" -lähestymistapaa viimeisimmällä virallisella lähestymistavalla salaustekniikkaan. Korruptoituneissa maissa se rajoittaa kiristystä, mutta sen pitäisi myös ohittaa.
Viesti seuraa syyskuun lopusta 2022 lähtien olevissa raporteissa, että puoli tusinaa Yhdysvaltain turvallisuusviranomaista tutki NEXO: ta ja toimitti valituksia yhtiön luottopalveluista. New Yorkin osavaltio ja oikeusministeri Letitia James nostivat myös oikeusjutun Nexoa vastaan. Jamesin oikeusjutun jälkeen Nexo sanoi poistuvan Yhdysvaltain markkinoilta. Bulgarian oikeusministerin tiedottaja sanoi, että NEXO: n viimeisen viiden vuoden aikana oli virrannut noin 94 miljardia dollaria.
NEXO: n johtajat uskovat, että tutkimus ja RAID ovat perusteettomia, ja korostavat edelleen, että yritys "toimii aina vastuullisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa". Sofian toimistojen etsimisen lisäksi syyttäjät totesivat, että tutkimus aloitettiin useita kuukausia sitten sen jälkeen, kun väitettiin epäilyttävä liiketoimia. Väitetään, että ilmoitettujen liiketoimien tulisi välttää länsimaisia pakotteita, jotka asetettiin Venäjän federaatiota vastaan.
Mitä mieltä olet NEXO: n vastaisista väitteistä ja liiketoimintakäytäntöjesi meneillään olevasta tutkimuksesta? Jaa mielipiteesi tästä aiheesta alla olevalla kommentti -alueella.
bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons