Krüptolaenu Nexot uuritakse Bulgaarias rahapesu kahtlustatava ja Venemaa sanktsioonide rikkumiste eest
Krüptolaenu Nexot uuritakse Bulgaarias rahapesu kahtlustatava ja Venemaa sanktsioonide rikkumiste eest
Mitmete aruannete kohaselt uurivad Bulgaaria õiguskaitseametnikud krüptolaenu Nexo kahtlustatava rahapesu ja sanktsioonide rikkumiste osas. Bulgaaria peaprokuröri pressiesindaja Siika Mileva ütles, et Nexo uurimine oli suur osa operatsioon, milles kaasatud on 300 uurijat erinevatest võimudest, sealhulgas riikliku julgeolekuteenistuse, gendarmeeri ja politsei.
Bulgaaria õiguskaitseasutused otsivad krüptolaenu Nexo krüptolaenu kahtlustatava rahapesu ja sanktsioonide rikkumise eest
Aruannete kohaselt otsisid Bulgaaria õiguskaitseametnikud 12. jaanuaril 2023 krüptovaluutalaenude Nexo kontoritest. Bulgaaria peaprokuröri pressiesindaja Siika Mileva sõnul uuritakse ettevõtet Venemaa ja rahapesuvastaste sanktsioonide rikkumise eest. Küberkuritegevuse Bulgaaria ühtsuse juht Svetlio Vasilev selgitas:Krüptovaluuta üleandnud platvormi klient kuulutati ametlikult terroristlike tegevuste korraldajaks. Igaüks, kelle tegevuse eest tasutakse, tuleb veel selgitada. Otsib üle 15 aadressi ja määratakse kindlaks uued huvitatud pooled.
Nexo, mis asub Londonis, kuid kestab ka Sofias, kus reid toimus, vaidlustas kohe pärast ajalugu Twitteris igasuguse väärkäitumise. "Oleme aastate jooksul palju korraldusi tagasi lükanud, kuna Nexo ei kompromisse kunagi meie väga range rahapesuvastase ja teadmise juhiste osas. Kuid me teadsime alati, et ehitate sellise jätkusuutliku ettevõtte," ütles ettevõte neljapäeval. Nexo lisatud:
Kahjuks on mõned reguleerivad asutused hiljuti üle võtnud lähenemisviisi "Kick kõigepealt, küsimusi hiljem" lähenemisviisiga uusima ametliku lähenemisviisiga Cryptole. Korruptiivsetes riikides piirneb see väljapressimisega, kuid see peaks ka mööduma.
Sõnum järgneb 2022. aasta septembri lõpust, mille kohaselt pool tosinat Ameerika Ühendriikide julgeolekukontrolli asutust uurisid Nexo ja esitas kaebusi ettevõtte krediiditeenuste vastu. New Yorgi osariik ja peaprokurör Letitia James esitasid ka Nexo vastu kohtuasja. Pärast Jamesi kohtuasi ütles Nexo, et lahkub USA turust. Bulgaaria peaprokuröri pressiesindaja ütles, et viimase viie aasta jooksul on Nexost läbi voolanud umbes 94 miljardit dollarit.
Nexo juhid usuvad, et uurimine ja reidid on alusetud, ning rõhutasid veelgi, et ettevõte "teeb alati koostööd vastutustundlike asutuste ja reguleerivate asutustega". Lisaks Sofias asuvate kontorite otsimisele väitsid prokurörid, et uurimine algatati mitu kuud tagasi pärast väidetavalt kahtlaste tehingute tegemist. Väidetavalt peaksid teatatud tehingud vältima Venemaa Föderatsiooni suhtes kehtestatud lääne sanktsioone.
Mida arvate Nexo vastu esitatud väidetest ja oma äritavade käimasolevast uurimisest? Jagage selle teema kohta oma arvamust allolevas kommentaaride valdkonnas.
Jamie Redman
Jamie Redman on Bitcoin.com Newsi uudistejuht ja Floridas Living Finantstehnoloogia ajakirjanik. Redman on olnud krüptovaluutakogukonna aktiivne liige alates 2011. aastast. Tal on kirg Bitcoini, avatud lähtekoodi koodi ja detsentraliseeritud rakenduste vastu. Alates 2015. aasta septembrist on Redman kirjutanud enam kui 6000 artiklit Bitcoin.com uudiste kohta täna tekkivate häirivate protokollide kohta.
Bedy kinnitus : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons