Crypto Loan Nexo se examina en Bulgaria por sospecha de lavado de dinero y violaciones de sanción rusa.
Crypto Loan Nexo se examina en Bulgaria por sospecha de lavado de dinero y violaciones de sanción rusa.
Las autoridades de aplicación de la ley búlgara buscan el préstamo criptográfico de Nexo por el préstamo de Nexo por sospecha de lavado de dinero y violaciones de las sanciones
Según los informes, los agentes de la ley búlgaros registraron las oficinas del préstamo de criptomonedas Nexo el 12 de enero de 2023. Según Siika Mileva, portavoz del Fiscal General Bulgaro, la compañía es investigada por violar las sanciones contra Rusia y los delitos de lavado de dinero. El jefe de la unidad búlgara para el delito cibernético, Svetlio Vasilev, explicó:Un cliente de la plataforma que ha transferido la criptomoneda fue declarado oficialmente el organizador de actividades terroristas. Cualquier persona que se le cobre por las acciones aún debe aclararse. Se buscan más de 15 direcciones y se determinan nuevas partes interesadas.
Nexo, con sede en Londres, pero también se ejecuta en Sofía, donde tuvo lugar la redada, impugnó inmediatamente cualquier mala conducta en Twitter después de la historia. "Hemos rechazado muchas órdenes a lo largo de los años porque Nexo nunca se compromete con respecto a nuestras directrices muy estrictas contra el lavado de dinero y el conocimiento de su cliente. Pero siempre supimos que está construyendo un negocio tan sostenible", dijo el jueves la compañía. Nexo agregó:
Desafortunadamente, algunas autoridades reguladoras recientemente se han hecho cargo del enfoque de "patear primero, hacer preguntas más tarde" con el último enfoque oficial de la criptografía. En los países corruptos limita con la extorsión, pero eso también debería pasar.
El mensaje sigue en los informes de finales de septiembre de 2022 que media docena de autoridades de supervisión de seguridad de los Estados Unidos examinaron a Nexo y presentó quejas contra los servicios de crédito de la Compañía. El estado de Nueva York y el fiscal general Letitia James también presentaron una demanda contra Nexo. Después de la demanda de James, Nexo dijo que abandonara el mercado estadounidense. El portavoz del fiscal general búlgaro dijo que alrededor de $ 94 mil millones habían fluido a través de Nexo en los últimos cinco años.
Los gerentes de NEXO creen que la investigación y la redada son infundados, y enfatizó aún más que la compañía "siempre trabaja con las autoridades responsables y las autoridades reguladoras". Además de la búsqueda de las oficinas en Sofía, los fiscales declararon que la investigación se inició hace varios meses después de que se llevaron a cabo transacciones supuestamente sospechosas. Supuestamente, las transacciones reportadas deberían evitar las sanciones occidentales que se impusieron contra la Federación de Rusia.
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