Σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, οι Βουλγαρικοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου εξετάζουν το Crypto Loan Nexo για υποψία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις παραβιάσεις των κυρώσεων. Η Siika Mileva, εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα της Βουλγαρίας, δήλωσε ότι η έρευνα του NEXO ήταν μια μεγάλη επιχείρηση στην οποία εμπλέκονται 300 ερευνητές από διάφορες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας, της χωροφυλακής και της αστυνομίας.
Οι βουλγαρικές αρχές επιβολής του νόμου αναζητούν το δάνειο κρυπτογράφησης του Crypto Loan Nexo για υποψία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις παραβιάσεις των κυρώσεων
Σύμφωνα με αναφορές, οι Βούλγαροι αξιωματικοί επιβολής του νόμου έψαξαν στα γραφεία του δανείου κρυπτογράφησης Nexo στις 12 Ιανουαρίου 2023. Ο επικεφαλής της βουλγαρικής ενότητας για εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, Svetlio Vasilev, εξήγησε:
<μπλοκ ποσόστωση>
Ένας πελάτης της πλατφόρμας που έχει μεταφέρει κρυπτογράφηση ανακηρύχθηκε επίσημα ο διοργανωτής των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Όποιος κατηγορείται για τις ενέργειες πρέπει να διευκρινιστεί. Αναζητούνται περισσότερες από 15 διευθύνσεις και καθορίζονται νέα ενδιαφερόμενα μέρη.
Το Nexo, το οποίο εδρεύει στο Λονδίνο, αλλά και τρέχει στη Σόφια, όπου έλαβε χώρα η επιδρομή, αμφισβήτησε αμέσως οποιαδήποτε παράβαση στο Twitter μετά την ιστορία. "Έχουμε απορρίψει πολλές εντολές κατά τη διάρκεια των ετών, επειδή η Nexo δεν συμβιβάζει ποτέ σε σχέση με τις πολύ αυστηρές οδηγίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και γνωρίζουμε τις οδηγίες σας. Ο Nexo πρόσθεσε:
<μπλοκ ποσόστωση>
Δυστυχώς, ορισμένες ρυθμιστικές αρχές ανέλαβαν πρόσφατα την προσέγγιση "kick, υποβάλλουν ερωτήσεις αργότερα" με την τελευταία επίσημη προσέγγιση στο Crypto. Σε διεφθαρμένες χώρες συνορεύει με εκβιασμούς, αλλά αυτό θα πρέπει επίσης να περάσει.
Το μήνυμα ακολουθεί τις αναφορές από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022 ότι μισή δωδεκάδα εποπτικών αρχών ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέτασαν το NEXO και υπέβαλαν καταγγελίες κατά των πιστωτικών υπηρεσιών της εταιρείας. Το κράτος της Νέας Υόρκης και ο Γενικός Εισαγγελέας Letitia James υπέβαλαν επίσης αγωγή εναντίον του Nexo. Μετά την αγωγή του James, ο Nexo είπε να εγκαταλείψει την αμερικανική αγορά. Ο εκπρόσωπος του Βουλγαρικού Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε ότι περίπου 94 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν ρέει μέσω του NEXO τα τελευταία πέντε χρόνια.
Οι διαχειριστές NEXO πιστεύουν ότι η έρευνα και η επιδρομή είναι αβάσιμες και υπογράμμισαν περαιτέρω ότι η εταιρεία «εργάζεται πάντα με τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές». Εκτός από την αναζήτηση των γραφείων στη Σόφια, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η έρευνα ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες μετά από φερόμενες ύποπτες συναλλαγές. Υποτίθεται ότι οι αναφερόμενες συναλλαγές θα πρέπει να αποφεύγουν τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Τι πιστεύετε για τους ισχυρισμούς εναντίον του NEXO και τη συνεχιζόμενη εξέταση των επιχειρηματικών σας πρακτικών; Μοιραστείτε τη γνώμη σας σχετικά με αυτό το θέμα στην περιοχή σχολίων παρακάτω.
>>>>>>
Jamie Redman
Ο Jamie Redman είναι ο διευθυντής ειδήσεων στο Bitcoin.com News και ένας δημοσιογράφος για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία που ζει στη Φλόριντα. Ο Redman είναι ενεργό μέλος της κοινότητας κρυπτογράφησης από το 2011. Έχει πάθος για το Bitcoin, τον κώδικα ανοιχτού κώδικα και τις αποκεντρωμένες εφαρμογές. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Redman έχει γράψει περισσότερα από 6.000 άρθρα για τα νέα του bitcoin.com σχετικά με τα διαταραγμένα πρωτόκολλα που προκύπτουν σήμερα.
επαλήθευση bedy : shutterstock, pixabay, wikicommons
πιο δημοφιλή νέα
αν το χάσατε
