Crypto Loan Nexo undersøges i Bulgarien for mistanke om hvidvaskning af penge og russiske overtrædelser af sanktionen-
Crypto Loan Nexo undersøges i Bulgarien for mistanke om hvidvaskning af penge og russiske overtrædelser af sanktionen-
bulgarske retshåndhævende myndigheder Søgning fra Crypto Loan Nexo's kryptomån for mistanke om hvidvaskning af penge og krænkelser af sanktioner
Ifølge rapporter søgte bulgarske retshåndhævende myndigheder på kontorer for cryptocurrency -lån NEXO den 12. januar 2023. Ifølge Siika Mileva, talskvinde for den bulgarske retsadvokat, undersøges virksomheden for at have overtrådt sanktioner mod Rusland og penge, der hvalmer kriminalitet. Lederen af den bulgarske enhed for cyberkriminalitet, Svetlio Vasilev, forklarede:En kunde på platformen, der har overført cryptocurrency, blev officielt erklæret arrangør af terroraktiviteter. Enhver, der er tiltalt for handlingerne, skal stadig afklares. Mere end 15 adresser søges, og nye interesserede parter bestemmes.
Nexo, der er baseret i London, men løber også i Sofia, hvor raidet fandt sted, straks bestred enhver misforhold på Twitter efter historien. "Vi har afvist mange ordrer gennem årene, fordi Nexo aldrig går på kompromis med hensyn til vores meget strenge anti-penge-hvidvaskning og kendte-dine-kunders retningslinjer. Men vi vidste altid, at du opbygger en sådan bæredygtig forretning," sagde virksomheden torsdag. Nexo tilføjede:
Desværre har nogle regulerende myndigheder for nylig overtaget tilgangen "Kick First, Stil spørgsmål senere" med den seneste officielle tilgang til krypto. I korrupte lande grænser det til afpresning, men det bør også passere.
Beskeden følger på rapporter fra slutningen af september 2022 om, at et halvt dusin sikkerhedsmyndighederne fra De Forenede Stater undersøgte Nexo og indsendte klager over selskabets kredittjenester. Staten New York og retsadvokaten Letitia James indgav også en retssag mod Nexo. Efter James 'retssag sagde Nexo at forlade det amerikanske marked. Talsmanden for den bulgarske retsadvokat sagde, at omkring 94 milliarder dollars var flydet gennem Nexo i de sidste fem år.
Nexo -lederne mener, at efterforskningen og raidet er ubegrundet, og understregede yderligere, at virksomheden "altid arbejder med de ansvarlige myndigheder og regulerende myndigheder". Foruden søgningen på kontorer i Sofia, erklærede anklagemyndighederne, at efterforskningen blev indledt for flere måneder siden, efter at angiveligt mistænkelige transaktioner blev gennemført. Påstået bør de rapporterede transaktioner undgå vestlige sanktioner, der blev pålagt den russiske føderation.
Hvad synes du om påstandene mod Nexo og den igangværende undersøgelse af din forretningspraksis? Del din mening om dette emne i kommentarområdet nedenfor.
Jamie Redman
Jamie Redman er nyhedschef på Bitcoin.com News og en journalist for finansiel teknologi, der bor i Florida. Redman har været et aktivt medlem af cryptocurrency -samfundet siden 2011. Han har en lidenskab for bitcoin, open source -kode og decentrale applikationer. Siden september 2015 har Redman skrevet mere end 6.000 artikler til Bitcoin.com News om de forstyrrende protokoller, der opstår i dag.
bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons