Suche
Mein Konto
Krypto půjčka Nexo je v Bulharsku zkoumána za podezření na praní peněz a porušení ruských sankcí-
Podle několika zpráv bulharští policisté zkoumají krypto půjčku Nexo za podezření na praní peněz a porušení sankcí. Siika Mileva, mluvčí bulharského generálního prokurátora, uvedla, že vyšetřování Nexo bylo velkou operací, v níž je zapojeno 300 vyšetřovatelů z různých úřadů, včetně národní bezpečnostní služby, Gendarmerie a policie v Sofii. Bulharské orgány činné v trestním řízení vyhledávací kanceláře krypto půjčky Nexo pro podezření na praní peněz a zprávy o zprávě o sankcích 12. ledna 2023 Bulharská donucovací donucovací orgány prohledala úřady úvěru kryptoměny Nexo. Podle Siika Milevy, mluvčí bulharského generálního prokurátora, je společnost vyšetřována za porušení sankcí proti Rusku a zločinů praní peněz. ...
Krypto půjčka Nexo je v Bulharsku zkoumána za podezření na praní peněz a porušení ruských sankcí-
Bulharské orgány činné v trestním řízení prohledávají krypto půjčku krypto půjčky Nexo na podezření na praní špinavých peněz a porušení sankcí
Podle zpráv bulharští policisté prohledali úřady úvěru kryptoměny Nexo 12. ledna 2023. Podle Siiky Milevy, mluvčí generálního prokurátora bulharského prokurátora, je společnost vyšetřována za porušení sankcí proti Rusku a peněz za praní zločinů. Hlava bulharské jednoty pro počítačovou kriminalitu, Svetlio Vasilev, vysvětlil:Zákazník platformy, která přenesla kryptoměnu, byl oficiálně prohlášen za organizátora teroristických aktivit. Každý, kdo je obviněn za akce, musí být stále objasněn. Je prohledáno více než 15 adres a stanoví se nové zúčastněné strany.
Nexo, se sídlem v Londýně, ale také běží v Sofii, kde došlo k nájezdu, okamžitě po historii okamžitě zpochybnilo jakékoli pochybení na Twitteru. "V průběhu let jsme odmítli mnoho příkazů, protože Nexo nikdy neohrožuje, pokud jde o naše velmi přísné protinády a pokyny pro sebe-kuchaře. Nexo dodal:
Bohužel některé regulační úřady nedávno převzaly přístup „Kick First, položit otázky později“ s nejnovějším oficiálním přístupem k krypto. V zkorumpovaných zemích hraničí s vydírání, ale to by také mělo projít.
Zpráva následuje ve zprávách od konce září 2022, že půl tuctu bezpečnostních dozorčích orgánů ze Spojených států zkoumalo Nexo a předložilo stížnosti proti úvěrovým službám společnosti. Stát New York a generální prokurátor Letitia James také podali žalobu proti Nexo. Po Jamesově žalobě Nexo řekl, aby opustil americký trh. Mluvčí generálního prokurátora bulharského prokurátora uvedl, že v posledních pěti letech proběhlo přibližně 94 miliard dolarů.
Manažeři NEXO se domnívají, že vyšetřování a nálet jsou neopodstatněné, a dále zdůraznili, že společnost „vždy spolupracuje s odpovědnými orgány a regulačními orgány“. Kromě hledání kanceláří v Sofii státní zástupci uvedli, že vyšetřování bylo zahájeno před několika měsíci poté, co byly provedeny podezřelé transakce. Zhlášené transakce by se údajně měly vyhnout západním sankcím, které byly proti Ruské federaci uloženy.
Co si myslíte o obvinění proti Nexo a o probíhajícím zkoumání vašich obchodních praktik? Sdílejte svůj názor na toto téma v níže uvedené oblasti komentářů.
Bedy ověření : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons