Крипто заем Nexo е разгледан в България за заподозряно пране на пари и нарушения на руската санкция-

Според няколко доклада, българските служители на реда разглеждат крипто заема Nexo за съмнение за пране на пари и нарушения на санцията. Сийка Милева, говорител на генералния прокурор на Българ, заяви, че разследването на NEXO е била голяма операция, в която участват 300 следователи от различни власти, включително Службата за национална сигурност, Gendarmerie и полицията.

Българските органи на правоприлагането претърсват криптовалутата на криптовалута на Nexo за заподозряно пране на пари и нарушения на санкции

Според доклади, българските служители на реда са претърсили офисите на заема за криптовалута на NEXO на 12 януари 2023 г. Според Сийка Милева, говорител на генералния прокурор на Българ, компанията се разследва за нарушаване на санкциите срещу Русия и пари за разрушаване на пари. Ръководителят на българското единство за киберпрестъпността, Светлио Василев, обясни:

<блок квота>

Клиент на платформата, която е прехвърлила криптовалута, официално е обявен за организатор на терористични дейности. Всеки, който е обвинен за действията, все още трябва да бъде изяснен. Търсят се повече от 15 адреса и се определят нови заинтересовани страни.

; "Отхвърлихме много заповеди през годините, защото Nexo никога не компрометира по отношение на нашите много строги насоки за пране на пари и познаване на вас. Но ние винаги знаехме, че изграждате такъв устойчив бизнес", каза компанията в четвъртък. Nexo добави:

<блок квота>

За съжаление, някои регулаторни органи наскоро поеха подхода „Kick First, задайте въпроси по -късно“ с най -новия официален подход към Crypto. В корумпираните страни това граничи с изнудване, но това също трябва да премине.

Съобщението следва от доклади от края на септември 2022 г., че половин дузина надзорни органи за сигурност от Съединените щати разгледаха Nexo и подадоха жалби срещу кредитните услуги на компанията. Държавата Ню Йорк и генералният прокурор Летития Джеймс също заведоха дело срещу Nexo. След съдебното дело на Джеймс, Nexo заяви, че напуска американския пазар. Говорителят на генералния прокурор на Българ заяви, че през последните пет години са преминали около 94 милиарда долара.

Мениджърите на NEXO смятат, че разследването и нападението са неоснователни и допълнително подчерта, че компанията „винаги работи с отговорните органи и регулаторните органи“. В допълнение към претърсването на офисите в София, прокурорите заявиха, че разследването е започнато преди няколко месеца, след като се твърди, че са извършени подозрителни сделки. Твърди се, че отчетените транзакции трябва да избягват западните санкции, наложени срещу Руската федерация.

Какво мислите за твърденията срещу Nexo и текущото изследване на вашите бизнес практики? Споделете своето мнение по тази тема в областта на коментарите по -долу.

<скрипт async src = "// platform.twitter.com/widgets.js" charset = "utf-8">