تم الإعلان عن عميل المنصة التي نقلت العملة المشفرة رسميًا عن منظم الأنشطة الإرهابية. لا يزال يتعين توضيح أي شخص مُحمِّل عن الإجراءات. يتم البحث عن أكثر من 15 عنوانًا ويتم تحديد الأطراف المعنية الجديدة.
Nexo ، الذي يقع في لندن ، ولكنه يعمل أيضًا في صوفيا ، حيث حدثت الغارة ، على الفور أي سوء سلوك على Twitter بعد التاريخ. وقالت الشركة يوم الخميس: "لقد رفضنا العديد من الطلبات على مر السنين لأن Nexo لا تتنازل أبدًا فيما يتعلق بإرشاداتنا الصارمة لمكافحة الأموال والتعرف على العمل. لكننا عرفنا دائمًا أنك تقوم ببناء مثل هذه الأعمال المستدامة". وأضاف Nexo:
لسوء الحظ ، استحوذت بعض السلطات التنظيمية مؤخرًا على نهج "Kick First ، وطرح الأسئلة لاحقًا" مع أحدث النهج الرسمي في Crypto. في البلدان الفاسدة ، يحدها الابتزاز ، ولكن يجب أن يمر ذلك أيضًا.
تتبع الرسالة تقارير من نهاية سبتمبر 2022 أن نصف دزينة من السلطات الإشرافية الأمنية من الولايات المتحدة فحصت NEXO وقدمت شكاوى ضد الخدمات الائتمانية للشركة. كما رفعت ولاية نيويورك والمدعي العام ليتيتيا جيمس دعوى قضائية ضد Nexo. بعد دعوى جيمس ، قال Nexo لمغادرة سوق الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم المدعي العام البلغاري إن حوالي 94 مليار دولار قد تدفقت عبر Nexo في السنوات الخمس الماضية.
يعتقد مديرو Nexo أن التحقيق والغارة لا أساس لها من الصحة ، وأكدوا كذلك أن الشركة "تعمل دائمًا مع السلطات المسؤولة والسلطات التنظيمية". بالإضافة إلى البحث عن المكاتب في صوفيا ، ذكر المدعون أن التحقيق بدأ قبل عدة أشهر بعد إجراء المعاملات المشبوهة. يزعم أن المعاملات المبلغ عنها يجب أن تتجنب العقوبات الغربية التي تم فرضها ضد الاتحاد الروسي.
ما رأيك في الادعاءات ضد Nexo والفحص المستمر لممارسات عملك؟ شارك رأيك في هذا الموضوع في منطقة التعليق أدناه.
جيمي ريدمان
جيمي ريدمان هو مدير الأخبار في Bitcoin.com News وصحفي للتكنولوجيا المالية الذين يعيشون في فلوريدا. كان ريدمان عضوًا نشطًا في مجتمع العملة المشفرة منذ عام 2011. لديه شغف ببيتكوين ورمز المصدر المفتوح والتطبيقات اللامركزية. منذ سبتمبر 2015 ، كتب ريدمان أكثر من 6000 مقالة لأخبار Bitcoin.com حول البروتوكولات التخريبية التي تنشأ اليوم.
التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wikicommons