Sikojen teurastus kryptohuijaus hyödyntää UK Companies House: Raportti

Sikojen teurastus kryptohuijaus hyödyntää UK Companies House: Raportti

Bureau of Investigative Journalismin ja Observerin tutkimuksen mukaan yli 168 shell-yritystä Yhdistyneessä kuningaskunnassa epäillään vilpillisten krypto- tai valuuttakauppajärjestelmien käyttämisestä, joista noin puolet voi liittyä sikojen teurastushuijauksiin.

Itse asiassa näiden järjestäytyneiden rikollisryhmien havaittiin käyttävän Yhdistynyttä kuningaskuntaa "virtuaalisena tukikohtana" toiminnalleen samalla kun he käyttävät hyväkseen löyhiä säännöksiä petosten tekemiseen teollisessa mittakaavassa, tutkinnan mukaan.

Sikojen teurastuspetos Isossa-Britanniassa

Lisäanalyysin jälkeen kaksi mediayhtiötä havaitsivat, että monet näistä yrityksistä ovat yhteydessä verkkotunnusten rekisteröintien kautta. Mielenkiintoista on, että suurin osa yritysten johtajista työskentelee Kiinassa, mutta tiedot todellisista omistajista ovat rajoitettuja Companies House -rekisteröintijärjestelmän puutteiden vuoksi.

Huolimatta rehottavasta petoksesta ja mahdollisesta rahanpesusta kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, maa on suurelta osin sulkenut silmänsä. Samanlaisen mielipiteen jakoi kansanedustaja ja korruption ja vastuullisen verotuksen APPG:n puheenjohtaja Margaret Hodge, joka sanoi, että ihmiskauppiaat, huumeiden salakuljettajat, huijarit ja huijarit ovat käyttäneet hyväkseen Yhdistyneen kuningaskunnan löyhää ja läpinäkymätöntä yrityslakeja vuosia.

Brittipoliitikko myönsi, että Companies House ei ole pystynyt tehostamaan, vaikka se on ensimmäinen puolustuslinja, ja korosti tarvetta tarkistaa sille annetut tiedot ja rankaista valehtelijoita. Hän lisäsi,

"Ja se tarvitsee asianmukaisen rahoituksen täyttääkseen tehtävänsä. Tällä hetkellä yrityksen perustaminen maksaa 12 puntaa. Maksun korottaminen 100 puntaa tarjoaisi riittävät resurssit lainvalvontaviranomaisille ilman, että veronmaksajille aiheutuisi kustannuksia. Kaikki tätä vähemmän ja maailman rikolliset ja korruptoituneet näkevät, että he voivat edelleen manipuloida ja hyödyntää meitä."

Porsaanreiät

Sikojen teurastuspetokset ovat peräisin Kiinasta. Tunnetaan myös kiinalaisella nimellä - Shāzhūpán - koska hyökkääjät yleensä "lihottavat" tai "sulkevat" uhrinsa ennen kuin ottavat kaiken, mitä heillä on. Vaikka nämä huijaukset ovat yleisempiä kryptovaluuttasektorilla, ne vaikuttavat silti muuntyyppiseen rahoituskauppaan.

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi sikojen teurastuspetokset ovat vallanneet maan, ovat pitkään tunnetut porsaanreiät Yhdistyneen kuningaskunnan yritysrekisterijärjestelmässä. Kuka tahansa voi rekisteröidä yrityksen verkossa vain 12 punnan hintaan ilman henkilöllisyystodistusta.

Yhteistä tutkintaa varten haastatellut ihmiset olivat ilmoittaneet tapauksistaan ​​Ison-Britannian tai kotimaansa poliisiviranomaisille, Financial Conduct Authoritylle tai kryptovaluuttapörsseille, joita he käyttivät siirtoihin. Kukaan ei kuitenkaan onnistunut saamaan varoja takaisin.

.