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Relatório de análise de cadeia: endereços ilegais receberam US$ 14 bilhões em 2021
De acordo com a Chainalysis, o volume de transações ilegais aumentou 79% ano após ano, enquanto o volume total de criptografia aumentou 567%. Os cibercriminosos lavaram cerca de US$ 33 bilhões em criptografia desde 2017. Embora endereços ilegais tenham gerado US$ 14 bilhões em criptografia no ano passado, a participação da atividade criminosa no volume de transações de criptomoeda nunca foi tão baixa. O valor de US$ 14 bilhões em 2021 aumentou em relação aos US$ 7,8 bilhões em valor de criptomoeda obtidos por meio de endereços ilícitos no ano anterior, de acordo com um relatório da Chainalysis divulgado na quarta-feira. No entanto, essas transações nefastas representaram 0,15% do volume criptográfico no ano passado...
Relatório de análise de cadeia: endereços ilegais receberam US$ 14 bilhões em 2021
- Laut Chainalysis stieg das illegale Transaktionsvolumen im Jahresvergleich um 79 %, während das gesamte Kryptovolumen um 567 % stieg
- Cyberkriminelle haben seit 2017 Krypto im Wert von rund 33 Milliarden gewaschen
Embora os endereços ilícitos tenham gerado US$ 14 bilhões em criptomoedas no ano passado, a participação da atividade criminosa no volume de transações de criptomoedas nunca foi tão baixa.
O valor de US$ 14 bilhões em 2021 aumentou em relação aos US$ 7,8 bilhões em valor de criptomoeda obtidos por meio de endereços ilícitos no ano anterior, de acordo com um relatório da Chainalysis divulgado na quarta-feira. Ainda assim, essas transações nefastas representaram 0,15% do volume criptográfico no ano passado, acima dos 0,62% em 2020.
O volume total de transações de todas as criptomoedas rastreadas pela Chainalysis aumentou para US$ 15,8 trilhões em 2021, um aumento de 567% em relação a 2020.
“Dada esta rápida adoção, não é surpresa que cada vez mais cibercriminosos estejam usando criptomoedas”, afirmou o relatório. “Mas o facto de o aumento no volume de transações ilícitas ter sido de apenas 79% – quase uma ordem de grandeza inferior à adoção geral – pode ser a maior surpresa de todas.”
O crime baseado em criptografia aumentou em 2019, já que as transações com endereços ilegais representaram quase 3,4% do volume de transações criptográficas, observa o relatório da Chainalysis. O esquema PlusToken Ponzi ocorreu este ano e supostamente fraudou investidores em mais de US$ 2 bilhões em criptomoedas.
O uso de protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) para lavagem de fundos ilícitos em 2021 aumentou 1.964% ano a ano, atingindo US$ 900 milhões, acrescenta o relatório.
Os cibercriminosos lavaram cerca de US$ 33 bilhões em criptografia desde 2017, com a maior parte migrando para exchanges centralizadas ao longo do tempo.
A quantidade de criptografia mantida por criminosos é difícil de determinar porque as autoridades apreenderam ativos adquiridos ilegalmente, de acordo com a Chainalysis.
A Equipe de Investigação Criminal do IRS Anunciado em novembro que apreendeu US$ 3,5 bilhões em criptomoedas em 2021. O Departamento de Justiça também Recuperou US$ 2,3 milhões do grupo de ransomware responsável pelo ataque ao Colonial Pipeline.
Mais recentemente, o DOJ anunciou na semana passada que recuperou a maior parte da criptomoeda roubada durante o hack da Bitfinex em 2016, no valor de aproximadamente US$ 3,6 bilhões.
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O relatório pós-Chainalysis: Endereços ilícitos receberam US$ 14 bilhões em 2021 não é um conselho financeiro.