以色列因法国共同援助欺诈而破坏加密洗衣
以色列因法国共同援助欺诈而破坏加密洗衣
- 据称在法国的欺诈者报告了骗局公司，以便获得州Covid-19-19
- 然后将这些资金寄给了以色列的涉嫌洗钱者，他们已经通过加密货币洗了
以色列的一项隐藏的行动砸碎了一个具有加密货币的洗钱，涉嫌以数百万欧元欺骗法国政府。
三名所谓的欺诈者在以色列被捕，因为他们声称已经洗净了来自国外犯罪的资金，当地警察和钻石部门的税务机关与声明周一。
A key element of the criminal schemas was the Incentives that the French government distributed during the Covid 19大流行， 的时间。
据说这三个是通过创建假公司申请与大流行有关的支持来利用该计划的。 他们很容易要求支持，因为政府必须迅速筹集资金。
然后，他们转向现在在以色列被捕的犯罪嫌疑人，根据当局的说法，这些嫌疑人使用非法资金购买数字资产，然后他们将其转换为不同的加密货币以掩盖其痕迹。
最终，加密货币报告说，加密货币被转换为菲亚特酒吧的钱，并将其送回法国的欺诈者。对该系统的调查始于去年，法国当局领先。 以色列的警察在年初进行了秘密行动。 还记录了许多其他嫌疑人作为调查。
特殊部门拉哈夫433-以色列对FBI的答案和税务局的Yahalom单位进行了调查。 他们与欧洲当局合作，包括法国执法部门和欧洲当局。
系统中涉及的资金的总金额尚不清楚，或者以色列的欺诈者因涉嫌洗钱而获得了多少薪水。 当局说，这三名嫌疑人将“一定要长”。