Israel bryter krypto tvätt på grund av franskt biståndsbedrägeri
Israel bryter krypto tvätt på grund av franskt biståndsbedrägeri
- Påstådda bedrägerier i Frankrike har rapporterat hoaxföretag för att få statliga covid-19-lättnader
- Fonderna skickades sedan till påstådda penningtvättare i Israel, som de har tvättat genom cryptocurrencies
En dold operation i Israel har krossat en cryptocola -driven penningtvätt som misstänks ha lurat den franska regeringen med miljoner euro.
Three alleged fraudsters were arrested in Israel because they claimed to have washed funds that came from crimes committed abroad, the local police and the tax authorities of the diamond unit shared in a joint report with Uttalande På måndag.
Ett viktigt element i de kriminella scheman var incitament Times of Israels rapporterade.
De tre sägs ha utnyttjat detta program genom att grunda falska företag för att ansöka om stöd i samband med pandemier. De kunde lätt kräva stöd eftersom regeringen snabbt var tvungna att skala ut medel.
De vände sig sedan till de misstänkta som nu arresterades i Israel, som enligt myndigheterna använde de olagliga medlen för köp av digitala tillgångar innan de har omvandlat dem till olika kryptokurser för att dölja sina spår.
Slutligen rapporterade kryptot att kryptot omvandlades till fiat barpengar och skickades tillbaka till bedrägerierna i Frankrike.Undersökningen av systemet inleddes förra året, där de franska myndigheterna tog ledningen. Polisen i Israel följde en undercover -operation i början av året. Ett okänt antal andra misstänkta registrerades också som en undersökning.
Specialenheten LAHAV 433-Israels svar på FBI-och Yahalom-enheten för skattemyndigheten genomför utredningen. De samarbetar med europeiska myndigheter, inklusive de franska brottsbekämpande myndigheterna och europeiska.
Det totala beloppet av de medel som är involverade i systemet är ännu inte klart, eller hur mycket bedrägerier i Israel har betalats för påstådd penningtvätt. De tre misstänkta skulle förbli "så länge som nödvändigt", sa myndigheterna.
Pengartvätt är initialt en liten bråkdel av kryptoaktiviteterna
tvätt av olagliga pengar med cryptocurrency är ett hett ämne med tanke på det senaste liv och rörelse runt kryptoblandaren Tornado Cash.
I början av detta år Blockchain Analys Unit Chainalysis till 0,05 % av den totala kryptotransaktionsvolymen under hela perioden.
Cryptoväscher förlitar sig huvudsakligen på centraliserade börser med slappa riktlinjer. Utanför ekosystemet för digitala tillgångar, enligt FN: s uppskattningar, tvättas $ 800 till $ 2 biljoner på fiatvalutor, vilket är cirka 5 % av den globala BNP, fann företaget.
"... penningtvätt är en pest för praktiskt taget alla former av ekonomisk värdeöverföring," skrev kedjalys. "PREATION och efterlevnadsexperter [bör] vara medvetna om hur mycket penningtvättaktiviteter som teoretiskt sett kan flyttas till cryptocurrency om acceptansen av teknik ökar."
. .
Bidraget "Israel bryter krypto -tvätt för fransk covid hjälpbedrägeri" är inte en ekonomisk rådgivning.