Izrael zlomi kripto perilo zaradi francoske goljufije

Izrael zlomi kripto perilo zaradi francoske goljufije

Skrita operacija v Izraelu je razbila pranje denarja s kriptokolo, za katerega se sumi, da je francosko vlado prevarala z milijoni evrov.

Tri domnevne goljufi so bili aretirani v Izraelu, ker so trdili, da so oprali sredstva, ki so prišli iz zločinov v tujini, lokalna policija in davčne organe diamantne enote, ki sta jih delila v skupnem poročilu z izjava V ponedeljek.

Ključni element kazenskih shem je bil Times Israels Poroča.

Trije naj bi ta program izkoristili z ustanovitvijo ponarejenih podjetij, da bi zaprosili za podporo v zvezi s pandemiki. Zlahka bi lahko zahtevali podporo, ker je morala vlada hitro odpraviti sredstva.

Nato so se obrnili na osumljence, ki so zdaj aretirani v Izraelu, ki so po mnenju oblasti uporabili nezakonita sredstva za nakup digitalnih sredstev, preden so jih spremenili v različne kripto valute, da bi prikrili svoje sledi.

Preiskava sistema se je začela lani, pri čemer so prevzele francoske oblasti. Policija v Izraelu je v začetku leta sledila tajni operaciji. Kot raziskavo je bilo zabeleženo tudi neznano število drugih osumljencev.

Odgovor posebne enote Lahav 433-Izraela na FBI-in Yahalomovo enoto davčnega organa izvede preiskavo. Sodelujejo z evropskimi organi, vključno s francoskimi organi pregona in evropskim.

Skupni znesek sredstev, vključenih v sistem, še ni jasen ali koliko so goljufi v Izraelu plačani za domnevno pranje denarja. Trije osumljenci bodo ostali "tako dolgo, kot je potrebno", so povedale oblasti.

pranje denarja je sprva majhen del kripto dejavnosti

pranje nezakonitega denarja s kripto valutami je vroča tema glede na nedavni vrvež okoli kripto mešalnika tornado gotovine.

Na začetku letošnjega blockchain Analysis Enota ChainAliza