Izrael zlomí krypto bielizeň kvôli francúzskym podvodom s pomoci

Izrael zlomí krypto bielizeň kvôli francúzskym podvodom s pomoci

Skrytá operácia v Izraeli rozbila prania špinavých peňazí v oblasti prania peňazí, ktorá je podozrivá z toho, že podviedla francúzsku vládu miliónmi eur.

Traja údajní podvodníci boli zatknutí v Izraeli, pretože tvrdili, že umyli finančné prostriedky, ktoré pochádzajú zo zločinov spáchaných v zahraničí, miestna polícia a daňové úrady diamantovej jednotky zdieľanej v spoločnej správe s v pondelok.

Kľúčovým prvkom zločineckých schém bol Times of Israels informoval.

Traja sa uvádza, že tento program využili zakladaním falošných spoločností, aby požiadali o podporu v súvislosti s pandémiou. Mohli by ľahko požadovať podporu, pretože vláda musela rýchlo vyhnať prostriedky.

Potom sa obrátili na podozrivých, ktorí sú teraz zatknutí v Izraeli, ktorí podľa orgánov použili nelegálne prostriedky na nákup digitálnych aktív skôr, ako ich premenia na rôzne kryptomeny, aby skryli svoje stopy.

Vyšetrovanie systému sa začalo minulý rok, pričom francúzske úrady sa ujali vedenia. Polícia v Izraeli nasledovala tajnú operáciu začiatkom roka. Ako prieskum sa zaznamenal aj neznámy počet ďalších podozrivých.

Odpoveď špeciálnej jednotky Lahav 433-Izraela na vyšetrovanie vykonávala jednotku FBI a Yahalomovej jednotky daňového úradu. Spolupracujú s európskymi orgánmi vrátane francúzskych orgánov činných v trestnom konaní a európskych.

Celková suma finančných prostriedkov zapojených do systému ešte nie je jasná, alebo do akej miery boli podvodníci v Izraeli zaplatení za údajné pranie špinavých peňazí. Títo traja podozriví by zostali „tak dlho, ako je to potrebné“, uviedli úrady.

Prania špinavých peňazí je spočiatku malý zlomok krypto aktivít

Umytie nelegálnych peňazí s kryptomenou je horúcou témou vzhľadom na nedávny zhon a zhon okolo kryptoxického mixéra Tornado Cash.

Na začiatku tohto roka analýza blockchain jednotková reťazová analýza

Cryptoväscher sa spolieha hlavne na centralizované burzy na burze s laxovými pokynmi. Podľa odhadov OSN mimo ekosystému digitálnych aktív sa spoločnosť Fiat, čo predstavuje asi 5 % globálneho HDP, umyje 800 až 2 bilióny dolárov.