Israel sparge rufe cripto din cauza fraudei franceze de ajutor
Israel sparge rufe cripto din cauza fraudei franceze de ajutor
- Presupunii fraudatori din Franța au raportat companii de farsă pentru a obține reliefuri Covid-19 de stat
- Fondurile au fost apoi trimise către presupuși spălători de bani în Israel, pe care le -au spălat prin criptomonede
O operațiune ascunsă în Israel a zdrobit o spălare de bani care a fost poperimentată, care este suspectată că a înșelat guvernul francez de milioane de euro.
Trei presupuși fraudatori au fost arestați în Israel, deoarece au pretins că au spălat fonduri care provin din infracțiuni comise în străinătate, poliția locală și autoritățile fiscale ale unității de diamant împărtășite într -un raport comun cu Declarație Luni.
Un element cheie al schemelor criminale a fost Incontentives a raportat timpurile lui Israels .
Cei trei se spune că au exploatat acest program prin fondarea companiilor false pentru a solicita sprijin în legătură cu Pandemics. Aceștia ar putea cere cu ușurință sprijin, deoarece guvernul a trebuit să obțină rapid fonduri.
au apelat apoi la suspecții arestați acum în Israel, care, potrivit autorităților, au folosit fondurile ilegale pentru achiziționarea de active digitale înainte de a le transforma în criptomonede diferite pentru a -și ascunde urmele.
În cele din urmă, cripto -ul a raportat că cripto -ul a fost transformat în bani Fiat Bar și trimis înapoi la fraudatorii din Franța.Ancheta asupra sistemului a început anul trecut, autoritățile franceze preluând conducerea. Poliția din Israel a urmat o operațiune sub acoperire la începutul anului. Un număr necunoscut de alți suspecți a fost, de asemenea, înregistrat ca sondaj.
Unitatea specială Lahav 433-Israel Răspunsul la FBI-și unitatea Yahalom a Autorității fiscale realizează ancheta. Ei cooperează cu autoritățile europene, inclusiv cu autoritățile franceze de aplicare a legii și europene.
Suma totală a fondurilor implicate în sistem nu este încă clară sau cât de mult au fost plătiți fraudatorii din Israel pentru presupusa spălare de bani. Cei trei suspecți vor rămâne „atât timp cât este necesar”, au spus autoritățile.
Spălarea banilor este inițial o mică parte din activitățile criptoase
Spălarea banilor ilegali cu criptocurrency este un subiect fierbinte, având în vedere recenta agitație din jurul Crypto Mixer Tornado Cash.
La începutul acestui an Blockchain Analysis Analysis Chainalysis a raportat Cyber Crimes Cryers în anul în care se spălă în anul $. care corespunde la 0,05 % din volumul total de tranzacții cripto -cripto pe parcursul perioadei.
Cryptoväscher se bazează în principal pe burse centralizate cu ghiduri LAX. În afara ecosistemului activelor digitale, conform estimărilor Națiunilor Unite, între 800 și 2 trilioane de dolari sunt spălate pe monede fiat, ceea ce reprezintă aproximativ 5 % din PIB -ul global, a constatat compania.
"... spălarea banilor este o ciumă pentru practic toate formele de transfer de valoare economică", a scris Chainalysis. „Experții de prestație și conformitate [ar trebui] să fie conștienți de cât de multe activități de spălare a banilor ar putea fi, teoretic, să fie deplasate în criptocurrency dacă acceptarea tehnologiei crește”.
. .
Contribuția „Israelul sparge rufele cripto pentru frauda de ajutor francez Covid” nu este un sfat financiar.