Israel quebra a lavanderia de criptografia por causa da fraude francesa
Israel quebra a lavanderia de criptografia por causa da fraude francesa
- Alegada fraudadores na França relataram empresas de fraude para obter relevos estaduais Covid-19
- Os fundos foram enviados para supostos lavadores de dinheiro em Israel, que eles lavaram por criptomoedas
Uma operação oculta em Israel esmagou uma lavagem de dinheiro com capacho de criptocola, que é suspeita de ter enganado o governo francês por milhões de euros.
Three alleged fraudsters were arrested in Israel because they claimed to have washed funds that came from crimes committed abroad, the local police and the tax authorities of the diamond unit shared in a joint report with Declaração Na segunda -feira.
A key element of the criminal schemas was the Incentives that the French government distributed during the Covid 19 Pandemia, o relatou.
Dizem que os três exploraram este programa, fundando as empresas falsas para solicitar suporte em conexão com pandemias. Eles poderiam facilmente exigir apoio porque o governo teve que gastar rapidamente fundos.
Eles então se voltaram para os suspeitos agora presos em Israel, que, segundo as autoridades, usavam os fundos ilegais para a compra de ativos digitais antes de convertê -los em diferentes criptomoedas para esconder seus traços.
Finalmente, a criptografia informou que a criptografia foi convertida em dinheiro da Fiat Bar e enviada de volta aos fraudadores na França.A investigação sobre o sistema começou no ano passado, com as autoridades francesas assumindo a liderança. A polícia de Israel seguiu uma operação disfarçada no início do ano. Um número desconhecido de outros suspeitos também foi registrado como uma pesquisa.
A unidade especial LAHAV 433-ISRAEL Resposta ao FBI e a unidade Yahalom da autoridade tributária realiza a investigação. Eles cooperam com as autoridades europeias, incluindo as autoridades policiais francesas e europeus.
O valor total dos fundos envolvidos no sistema ainda não está claro, ou quanto os fraudadores em Israel foram pagos pela suposta lavagem de dinheiro. Os três suspeitos permaneceriam "enquanto necessário", disseram as autoridades.
A lavagem de dinheiro é inicialmente uma pequena fração das atividades criptográficas
Lavar dinheiro ilegal com criptomoeda é um tópico quente em vista da recente agitação em torno do Crypto Mixer Tornado Cash.
At the beginning of this year blockchain analysis unit chainalysis that reported Cyber criminals last year washed digital assets worth $ 8.6 billion, which corresponde a 0,05 % do volume total de transações de criptografia ao longo do período.
Cryptoväscher depende principalmente de bolsas de valores centralizadas com diretrizes LAX. Fora do ecossistema de ativos digitais, de acordo com as estimativas das Nações Unidas, US $ 800 a US $ 2 trilhões são lavados em moedas fiduciárias, que representam cerca de 5 % do PIB global, segundo a empresa.
"... A lavagem de dinheiro é uma praga para praticamente todas as formas de transferência de valor econômico", escreveu Chapealysis. "Especialistas em prevenção e conformidade [devem] estar cientes de quanta atividades de lavagem de dinheiro teoricamente poderiam ser transferidas para a criptomoeda se a aceitação da tecnologia aumentar".
. .
A contribuição "Israel está quebrando a lavanderia de criptografia para fraudes de auxílio francês de Covid" não é um conselho financeiro.