Izrael łamie pranie kryptograficzne z powodu francuskiego oszustwa co do pomocy
Izrael łamie pranie kryptograficzne z powodu francuskiego oszustwa co do pomocy
- domniemani oszuści we Francji zgłosili spółki mistyfikacji w celu uzyskania ulg państwowych 19
- Fundusze zostały następnie wysłane do domniemanych prania pieniędzy w Izraelu, które umyli przez kryptowaluty
Ukryta operacja w Izraelu rozbiła pranie pieniędzy z zasilanym przez Cryptocola, które jest podejrzane o oszukiwanie francuskiego rządu przez miliony euro.
Trzech domniemanych oszustów zostało aresztowanych w Izraelu, ponieważ twierdzili, że umyli fundusze, które pochodziły z przestępstw popełnionych za granicą, lokalna policja i organy podatkowe jednostki diamentowej udostępnione we wspólnym raporcie z oświadczenie w poniedziałek.
Kluczowym elementem schematów kryminalnych był zachęty to francuski rząd rozmieszczony podczas covid 19 Pandemic, zgłoszone czasy Israels .
Mówi się, że trzej wykorzystali ten program, zakładając fałszywe firmy do wsparcia w związku z pandemics. Mogliby łatwo żądać wsparcia, ponieważ rząd musiał szybko wydać fundusze.
Następnie zwrócili się do podejrzanych aresztowanych w Izraelu, którzy według władz wykorzystały nielegalne fundusze na zakup aktywów cyfrowych, zanim przekształcą je w różne kryptowaluty w celu ukrycia ich śladów.
Wreszcie krypto poinformowało, że krypto zostało przekształcone w Fiat Bar Money i odesłane do oszustów we Francji.Dochodzenie w sprawie systemu rozpoczęło się w ubiegłym roku, a władze francuskie zajmują wiodącą rolę. Policja w Izraelu nastąpiła na tajnej operacji na początku roku. Nieznana liczba innych podejrzanych odnotowano również jako ankietę.
Jednostka specjalna LAHAV 433-ISRAELA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA FBI-I JAHALOMA Organ podatkowego przeprowadził dochodzenie. Współpracują z władzami europejskimi, w tym francuskimi organami ścigania i europejskimi.
Całkowita kwota środków zaangażowanych w system nie jest jeszcze jasna ani ile oszustów w Izraelu otrzymali zapłacenie za domniemane pranie pieniędzy. Władze podały, że trzej podejrzani pozostaną „tak długo, jak to konieczne”.
Pranie pieniędzy jest początkowo niewielkim ułamkiem działań kryptograficznych
Mycie nielegalnych pieniędzy kryptowalutą jest gorącym tematem w związku z niedawnym zgiełkiem wokół Crypto Mixer Tornado Cash.
Na początku tego roku łańcuch analizy blockchain analizy to zgłoszone Cyber Criminals w ubiegłym roku myjnie cyfrowe assets. odpowiada 0,05 % całkowitej objętości transakcji kryptowalutowych przez cały okres.
Cryptoväscher opiera się głównie na scentralizowanych giełdach papierów wartościowych z luźnymi wytycznymi. Według szacunków ONZ, poza ekosystemem aktywów cyfrowych, według szacunków ONZ, od 800 do 2 bilionów dolarów jest myte w walutach fiduatowych, co stanowi około 5 % globalnego PKB, stwierdziła firma.
"... pranie pieniędzy jest plagą praktycznie wszystkich form transferu wartości ekonomicznej - napisał Chainalysis. „Eksperci ds. Wstępności i zgodności powinni być świadomi, ile działań prania pieniędzy można teoretycznie przenieść na kryptowalutę, jeśli wzrośnie akceptacja technologii”.
. .
Wkład „Izrael łamie pranie kryptograficzne dla francuskiego oszustwa co do pomocy” nie jest poradą finansową.