Israel bryter kryptovask på grunn av fransk covid bistandssvindel
Israel bryter kryptovask på grunn av fransk covid bistandssvindel
- Påståtte svindlere i Frankrike har rapportert hoax-selskaper for å få statlige Covid-19 relieffer
- Midlene ble deretter sendt til påståtte hvitvaskere i Israel, som de har vasket gjennom cryptocurrencies
En skjult operasjon i Israel har knust en cryptocola -styrt hvitvasking av penger som er mistenkt for å ha jukset den franske regjeringen av millioner av euro.
Tre påståtte svindlere ble arrestert i Israel fordi de hevdet å ha vasket midler som kom fra forbrytelser begått i utlandet, det lokale politiet og skattemyndighetene til Diamond -enheten som ble delt i en felles rapport med uttalelse mandag.
Et sentralt element i de kriminelle skjemaene var tider med israels rapporterte.
De tre sies å ha utnyttet dette programmet ved å grunnlegge falske selskaper for å søke om støtte i forbindelse med pandemier. De kunne lett kreve støtte fordi regjeringen raskt måtte skallet ut midler.
De henvendte seg deretter til de mistenkte som nå ble arrestert i Israel, som ifølge myndighetene brukte de ulovlige midlene til kjøp av digitale eiendeler før de har konvertert dem til forskjellige cryptocurrencies for å skjule sporene.
Til slutt rapporterte kryptoen at kryptoen ble omgjort til Fiat Bar -penger og sendt tilbake til svindlerne i Frankrike.Etterforskningen av systemet begynte i fjor, med de franske myndighetene som tok ledelsen. Politiet i Israel fulgte en undercover -operasjon på begynnelsen av året. Et ukjent antall andre mistenkte ble også registrert som en undersøkelse.
Den spesielle enheten Lahav 433-Israels svar på FBI-og Yahalom-enheten til skattemyndigheten utfører etterforskningen. De samarbeider med europeiske myndigheter, inkludert de franske rettshåndhevelsesmyndighetene og europeiske.
Det totale beløpet for midlene som er involvert i systemet er ennå ikke klart, eller hvor mye svindlerne i Israel har blitt betalt for påstått hvitvasking av penger. De tre mistenkte ville forbli "så lenge som nødvendige", sa myndighetene.
hvitvasking av penger er opprinnelig en liten brøkdel av kryptoaktivitetene
Å vaske ulovlige penger med cryptocurrency er et hett tema med tanke på den nylige maset og maset rundt kryptobikseren Tornado Cash.
i begynnelsen av dette året blockchain-analyse enhet kjedealyse
. . Bidraget "Israel bryter kryptovask for fransk Covid Aid -svindel" er ikke et økonomisk råd.