Israël breekt crypto -wasserette vanwege French Covid Aid -fraude

Israël breekt crypto -wasserette vanwege French Covid Aid -fraude

Een verborgen operatie in Israël heeft een door cryptocola bedacht witwassen van geld geslagen die ervan wordt verdacht de Franse regering met miljoenen euro's te hebben bedrogen.

Drie vermeende fraudeurs werden gearresteerd in Israël omdat ze beweerden fondsen te hebben gewassen die afkomstig waren van misdaden die in het buitenland zijn gepleegd, de lokale politie en de belastingautoriteiten van de diamanteenheid gedeeld in een gezamenlijk rapport met verklaring op maandag.

Een belangrijk element van de criminele schema's was de Inzents dat de Franse overheid 19 pandemic, de Times of Israels meldde.

De drie zouden dit programma hebben geëxploiteerd door nepbedrijven op te richten om ondersteuning aan te vragen in verband met pandemieën. Ze konden gemakkelijk steun eisen omdat de overheid snel fondsen moest uitbreiden.

Ze wendden zich vervolgens tot de verdachten die nu zijn gearresteerd in Israël, die volgens de autoriteiten de illegale fondsen gebruikten voor de aankoop van digitale activa voordat ze ze in verschillende cryptocurrencies hebben omgezet om hun sporen te verbergen.

Het onderzoek naar het systeem begon vorig jaar, waarbij de Franse autoriteiten het voortouw namen. De politie in Israël volgde een undercoveroperatie aan het begin van het jaar. Een onbekend aantal andere verdachten werd ook geregistreerd als een enquête.

De speciale eenheid Lahav 433-Israëls antwoord op de FBI-en de Yahalom-eenheid van de belastingdienst voert het onderzoek uit. Ze werken samen met de Europese autoriteiten, waaronder de Franse wetshandhavingsinstanties en Europeaan.

Het totale bedrag van de fondsen die bij het systeem betrokken zijn, is nog niet duidelijk, of hoeveel de fraudeurs in Israël zijn betaald voor vermeend witwassen van geld. De drie verdachten zouden "zo lang als nodig" blijven, zeiden de autoriteiten.

Waswazen is aanvankelijk een kleine fractie van de crypto -activiteiten

illegaal geld wassen met cryptocurrency is een hot topic met het oog op de recente drukte rond de crypto mixer tornado -contant geld.

Aan het begin van dit jaar Blockchain Analysis Unit Chainalysis die cybercriminelen meldde $ 8.6 Miljard, wat overeenkomt met 0,05 % van het totale crypto -transactievolume gedurende de periode.

Cryptoväscher is voornamelijk afhankelijk van gecentraliseerde beurzen met lakse richtlijnen. Buiten het ecosysteem van digitale activa, volgens de schattingen van de Verenigde Naties, wordt $ 800 tot $ 2 biljoen gewassen op FIAT -valuta's, wat ongeveer 5 % van het wereldwijde bbp is, vond het bedrijf.

"... Waswapsel is een pest voor vrijwel alle vormen van economische waardeoverdracht", schreef kettingalyse. "Preatie- en compliance -experts [moeten] weten hoeveel witwasactiviteiten theoretisch kunnen worden verschoven naar cryptocurrency als de acceptatie van technologie toeneemt."

. .

De bijdrage "Israël breekt crypto -wasserette voor Franse covidhulpfraude" is geen financieel advies.