Izraēla pārtrauc kriptogrāfijas veļas mazgātavu Francijas kovīdu palīdzības krāpšanas dēļ
Izraēla pārtrauc kriptogrāfijas veļas mazgātavu Francijas kovīdu palīdzības krāpšanas dēļ
- Iespējamie krāpnieki Francijā ir ziņojuši par mānīšanas uzņēmumiem, lai iegūtu valsts COVID-19 atvieglojumus
- Pēc tam līdzekļi tika nosūtīti uz iespējamiem naudas atmazgātājiem Izraēlā, kurus viņi ir mazgājuši caur kriptovalūtām
Slēpta operācija Izraēlā ir sagrāvusi kriptokola enerģijas naudas atmazgāšanu, par kuru tiek turēts aizdomās par krāpšanos Francijas valdībā ar miljoniem eiro.
Izraēlā tika arestēti trīs iespējamie krāpnieki, jo viņi apgalvoja, ka ir mazgājuši līdzekļus, kas nākuši no ārvalstīs izdarītu noziegumiem, vietējā policija un dimanta nodokļu iestādes, kas dalītas kopīgā ziņojumā ar Izraēlu laiki .
Tiek apgalvots, ka trīs ir izmantojuši šo programmu, dibinot viltus uzņēmumus, lai pieteiktos uz atbalstu saistībā ar pandēmijām. Viņi varēja viegli pieprasīt atbalstu, jo valdībai bija jāatstāj līdzekļi.
Pēc tam viņi vērsās pie aizdomās turētajiem, kas tagad arestēti Izraēlā, kuri, pēc varas iestāžu domām, izmantoja nelegālos līdzekļus digitālo aktīvu iegādei, pirms viņi ir pārveidojuši tos dažādās kriptovalūtās, lai paslēptu pēdas.
Visbeidzot, kriptogrāfija ziņoja, ka kriptogrāfija tika pārveidota par fiat bāra naudu un nosūtīta atpakaļ uz krāpniekiem Francijā.Sistēmas izmeklēšana sākās pagājušajā gadā, un Francijas varas iestādes uzņemas vadību. Izraēlas policija gada sākumā sekoja slepenai operācijai. Kā aptauja tika reģistrēts arī nezināms skaits citu aizdomās turamo.
Īpašā vienība Lahav 433-Izraēlas atbilde uz FBI un nodokļu pārvaldes Yahalom vienību veic izmeklēšanu. Viņi sadarbojas ar Eiropas varas iestādēm, ieskaitot Francijas tiesībaizsardzības iestādes un Eiropu.
Kopējā sistēmā iesaistīto līdzekļu summa vēl nav skaidra vai cik daudz krāpniekiem Izraēlā ir samaksāts par iespējamo naudas atmazgāšanu. Trīs aizdomās turētie paliks "tik ilgi, cik nepieciešams", paziņoja varas iestādes.
Naudas atmazgāšana sākotnēji ir niecīga kriptogrāfijas aktivitāšu daļa
Nelegālas naudas mazgāšana ar kriptovalūtu ir karsta tēma, ņemot vērā neseno kņadu ap kriptogrāfijas maisītāja tornado naudu.
Šī gada sākumā blokķēdes analīzes vienības ķēde , ko ziņoja cyber. atbilst 0,05 % no kopējā kriptogrāfijas tilpuma visā periodā.
Cryptoväscher galvenokārt paļaujas uz centralizētām biržām ar LAX vadlīnijām. Ārpus digitālo aktīvu ekosistēmas, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas aplēsēm, Fiat valūtās tiek mazgāti no 800 līdz 2 triljoniem USD, kas ir aptuveni 5 % no globālā IKP, uzņēmums atrada.
"... Naudas atmazgāšana ir mēris praktiski visiem ekonomiskās vērtības nodošanas veidiem," rakstīja Chainalysis. "Prece un atbilstības ekspertiem [vajadzētu] apzināties, cik daudz naudas atmazgāšanas darbību teorētiski varētu pārcelt uz kriptovalūtu, ja palielinās tehnoloģijas pieņemšana."
. Apvidū
Ieguldījums "Izraēla pārkāpj kripto veļas mazgātavu Francijas kovida palīdzības krāpšanai" nav finanšu padomi.